证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2019—006


                 兰州三毛实业股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第六届董事会第十七次会议。
     2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2019年1月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
     3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2019年1月31日上午 9:00；
    会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
    召开方式：现场加通讯表决。
    4、董事出席人员：
    公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、
符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。董事刘光靓以通讯书面方
式表决，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议
表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：六届董事会董事长阮英先生。
    列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议题一、关于增加 2018 年度财务报告审计机构审计报酬的议案
    本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于增加 2018 年度财务报告
审计机构审计报酬的公告》（公告编号 2019-008）。
    本议案经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
    议题二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案
    本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号 2019-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                兰州三毛实业股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 31 日