证券代码：000779      证券简称：三毛派神        公告编号：2019—012


               兰州三毛实业股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 19 日 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 18 日－2 月 19 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 2 月 19 日
9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 2 月 18 日 15:00 至
2 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼四楼中
会议室。
   3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
召开。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。



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    5、会议主持人：公司董事长阮英。
    6、会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集与召开经公司六届董事会第十七次会议审议通过，
会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》（2016 修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018 修订）、
《主板上市公司规范运作指引》（2015 修订）等有关法律、行政法规、
规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、于本次股东大会的股权登记日 2019 年 2 月 12 日（下午）15:00 交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了
出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次
股东大会的普通股股东及股东代表共 19 人，代表股份 247,201,137 股，占
上市公司总股份的 64.9964％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
246,662,437 股，占上市公司总股份的 64.8548％;通过网络投票的股东及股
东代理人共计 17 人，代表股份共计 538,700 股，占上市公司总股份的
0.1416%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 538,700 股，占上市公司
总股份的 0.1416%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 538,700
股，占上市公司总股份的 0.1416%。
    2、公司董事、监事出席了本次会议。
    3、甘肃正天合律师事务所杨军、王晓瑜二位律师出席并见证了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于增加 2018 年度财务报告审计机构审计报酬的议案》


                                __2__
    公司六届董事会第十七次会议审议通过了该议案，议案全部内容以公
告 方 式 刊 登 在 2019 年 2 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告附件名称《关于增
加 2018 年度财务报告审计机构审计报酬的公告》（公告编号：2019-
008）。
    议案的表决结果具体如下：
               同意                     反对                     弃权            是否
       股数           比例％     股数          比例％     股数          比例％   通过

    246,687,737       99.7923   380,500        0.1539    132,900        0.0538    是


    其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
               同意                     反对                     弃权            是否
       股数           比例％     股数          比例％     股数          比例％   通过

      25,300          4.6965    380,500        70.6330   132,900    24.6705      是



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
    2、见证律师姓名：杨军、王晓瑜
    3、结论性意见：见证律师认为，公司 2019 年度第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和
表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过
的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年度第一次临时股东大会决议。
    2、公司 2019 年度第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告




                                 兰州三毛实业股份有限公司 董事会


                                     __3__
        2019 年 2 月 20 日




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