证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2020-042

                     甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议。
    2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于2020年7月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、监事会会议召开的时间和方式：
    会议召开时间：2020年7月17日上午10:00；
    现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
    召开方式：现场方式
    4、监事出席人员：
    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：七届监事会主席焦军毅先生
    列席人员：董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     议题一、审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。



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   议题二、审议《关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
   本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
   议题三、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
   本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                           甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                           2020年7月18日




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