甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告2021-05-11
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—027
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 16 日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网上刊登了《关于
召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017），为切实保
护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东
大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股
东大会
2、股东大会的召集人：公司七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二十次会议
决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14
日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（上午）
9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
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本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2021 年 5 月 7 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国
投大厦 16 楼 1611 室
二、会议审议事项
1．会议审议内容
（1）公司 2020 年度董事会工作报告
（2）公司 2020 年度监事会工作报告
（3）公司 2020 年年度报告及报告摘要
（4）公司 2020 年度财务决算报告及审计报告
（5）公司 2021 年度财务预算报告
（6）公司 2020 年度利润分配预案
（7）聘请公司 2021 年度审计机构
（8）未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划
（9）关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减
值测试结果的议案
上述议案中第 6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露。
2．听取独立董事 2020 年度履职报告
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三、提案编码
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告及审计报告 √
5.00 公司 2021 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
7.00 聘请公司 2021 年度审计机构 √
8.00 未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划 √
关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺 √
9.00
期届满减值测试结果的议案
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
2、登记时间
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本次股权登记日的次日至召开日（2021 年 5 月 14 日）上午 9:00
之前的工作时间
3、登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1619 号
邮政编码：730050
联系电话：0931-5125819 传真：0931-5125801
联 系 人：周辉
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自
理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重
大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2021 年 5
月 13 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不
做解答。
5、联系方式
联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1619 号
邮政编码：730050
联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125801
联 系 人：周辉
附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
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附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
对累积投票议案则填写选举票数。
1. 投票代码为“360779”
2. 投票简称为“咨询投票”
3. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
（2） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告及审计报告 √
5.00 公司 2021 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
7.00 聘请公司 2021 年度审计机构 √
8.00 未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划 √
关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺 √
9.00
期届满减值测试结果的议案
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
- 6 -
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会具体
审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
公司 2020 年度财务决算报告及审计报
4.00 √
告
5.00 公司 2021 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
7.00 聘请公司 2021 年度审计机构 √
未来三年（2021 年-2023 年）股东回报
8.00 √
规划
关于公司重大资产重组业绩承诺实现
9.00 情况与承诺期届满减值测试结果的议 √
案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
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委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
2020 年度股东大会表决票
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
公司 2020 年度财务决算报告及审计报
4.00 √
告
5.00 公司 2021 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
7.00 聘请公司 2021 年度审计机构 √
未来三年（2021 年-2023 年）股东回
8.00 √
报规划
关于公司重大资产重组业绩承诺实现
9.00 情况与承诺期届满减值测试结果的议 √
案
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本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
- 11 -
