甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司章程2021-10-26
甘肃工程咨询集团股份有限公司章程
（2021 修订）
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，坚持和加
强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代
企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称
《企业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国
共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在甘肃
省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91620000224371505Q。
根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、
规章、规范性文件、公司《章程》的规定，依据甘肃省人民政
府（下称“省政府”）及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
会（下称“省政府国资委”）的监管依法开展经营活动。
公司依法接受省政府国资委的相关规范性文件和制度的约
束，确保国家法律法规和省政府国资委各项监管制度的有效执
行。
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第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
工作人员，保障党组织的工作经费。
第四条 公司是企业法人，自企业法人营业执照签发之日起
取得法人资格。公司有独立的法人财产，享有法人财产权，对
其动产、不动产和其他财产享有占有、使用、收益和处分的权
利。是实行自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展、自我
约束的经济实体。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
第五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、
管理规范、守法诚信的法治企业。
第六条 公司投资活动应当遵循以下基本原则：
（一）战略引领。服从服务国家和甘肃省发展战略，符合
国有资本布局优化和结构调整方向，坚持聚焦主业，不断提升
创新能力、品牌影响力和核心竞争力；
（二）依法合规。遵守我国和投资所在国家（地区）法律
法规、商业规则和文化习俗，遵守国有资产监管有关制度规定，
程序规范，合规投资；
（三）能力匹配。投资规模应当与公司资本实力、融资能
力、行业经验、管理水平和抗风险能力相适应；
（四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，
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严格投资管理，提高投资收益水平，实现国有资产保值增值；
公司应遵守有关法律、法规、规章、规范性文件和政策，
严禁不符合国家产业政策的投资项目；严禁威胁或损害国家利
益和国家安全的境外投资项目；严禁进行未按规定履行完成必
要审批程序的投资项目；严格控制不符合企业发展战略规划的
投资项目；严格控制高风险行业和领域的非主业投资项目。
公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不
得成为对所投资企业的债务承担连带责任的股东。
第七条 公司可以设立分支机构。分支机构不具有法人资
格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司。公司以资本为纽带，对子公司履行
出资人职责，子公司自觉接受公司的监管。公司通过其产权代
表或者以股东身份参与子公司和其他参股公司的重大经营决策
和经营管理。
第八条 公司的党组织领导班子成员、高级管理人员，未经
批准，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组
织兼职。
第九条 公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员
会证批准（证监发字[1997]195 号），首次向社会公众发行人民
币普通股 45,000,000 股，于 1997 年 5 月 28 日在深圳证券交易
所上市。
第十条 公司注册名称：中文全称：甘肃工程咨询集团股份
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有限公司
英文全称: Gansu Engineering Consulting Croup co. LTD
第十一条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800
号甘肃国投大厦
邮政编码：730050
第十二条 公司注册资本为人民币 380,330,518 元
第十三条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司
第十四条 董事长为公司的法定代表人
第十五条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务总监及由董事会聘任的其他高级管理
人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十七条 公司的经营宗旨：以市场化、专业化、国际化为
导向，以创新发展为动力，致力于为现代化城镇建设和社会发
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展提供高品质、高效率的综合服务。全面提高企业经济效益，
使股东权益得到持续提升；积极履行企业社会责任，对社会进
步作出积极贡献。把公司发展成为国内一流的集科研成果、技
术创新、工程咨询、项目管理、资本运营为一体的大型工程咨
询行业龙头企业。
第十八条 经依法登记，公司的经营范围：从事规划咨询、
咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询
服务业务。经股东大会同意，上述经营范围可以变更，且应当
及时向省政府国资委、市场监督管理机构等相关机构办理相应
的变更登记。经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的
项目，应当依法经过批准。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十九条 公司的股份采取股票的形式。
第二十条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第二十二条 公司发行的股份，在中国证券登记结算公司
（以下简称“中国结算”）深圳分公司集中存管。
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第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任
公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集
团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的 5582 万元
折合为公司设立时的总股本 5582 万股，每股面值人民币 1.00
元，其余净资产列入公司的资本公积。1997 年 5 月以每股 5.5
元的价格向社会公开发行 4500 万股 A 股普通股。募股完成后，
公司总股本为 10082 万股；1998 年 8 月，公司向全体股东以 10
配 3 股配售 1664 万股股份，配股完成后，公司总股本为 11746
万股；1999 年 4 月公司实施 10 转 2 股，转股完成后公司总股本
为 14095.20 万股；2000 年 5 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股
完成后公司总股本为 16209.48 万股；2000 年 8 月公司向全体股
东以 10 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完成后公司总股本为
18315.48 万股；2007 年 2 月，公司实施股权分置和以资抵债方
案，方案实施以后，公司总股本变更为 18644.102 万股；2018
年 12 月，公司非公开发行 19388.9498 万股，新股发行后公司
总股本变更为 38033.0518 万股。
第二十四条 公司股份总数为 380,330,518 股；
公司股本结构为：普通股 380,330,518 股。
第二十五条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
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第二十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方
式。
第二十七条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，
应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办
理。
第二十八条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公
司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第三十条 公司因本章程第二十八条第一款第（一）项、第
（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。
“公司依照本章程第二十八条第一款规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第三十一条 公司的股份可以依法转让。
第三十二条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十三条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
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1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会
在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第三十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东
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名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按
其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份
的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主
要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，
及时掌握公司的股权结构。
第三十六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其
他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确
定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关
权益的股东。
第三十七条 公司股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
益分配；
（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人
参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或
质押其所持有的股份；
（五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会
会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加
公司剩余财产的分配；
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（七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股
东，要求公司收购其股份；
（八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权
利。
第三十八条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资
料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数
量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提
供。
第三十九条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行
政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、
行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权
自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日
以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事
会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行
政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面
请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起
诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，
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前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款
规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第四十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者
本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉
讼。
第四十二条 公司股东承担下列义务：
（一） 遵守法律、行政法规和本章程；
（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的
利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，
应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责
任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十三条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持
有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书
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面报告。
第四十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联
关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东
负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股
股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借
款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利
用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定
第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权：
(一)决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
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出决议；
(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准第四十六条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
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年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6
个月内举行。
第四十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足本章程所定人数 9 名的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情
形。
第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘
肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视
具体情况提供网络或法律法规规定的其他方式为股东参加股东
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第五十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题
出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
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（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后
的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后
的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，
应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日
内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大
会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第五十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有
权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
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收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日
内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有
权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事
会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相
关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会
不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司
10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券
交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，
向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
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第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事
会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东
名册。
第五十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必
需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的
有关规定。
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独
或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内
容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，
不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的
提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告
方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方
式通知各股东。
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第六十条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
1.股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。
2.股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知
中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会
互联网投票系统开始投票时间为股东大会召开当日上午 9：15，
结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
3.股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东
大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包
括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
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（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存
在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候
选人应当以单项提案提出。
第六十二条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦
出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个
工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，
保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵
犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关
部门查处。
第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其
代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章
程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席
和表决。
第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委
托书应当载明下列内容：
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反
对或弃权票的指示；
(四)委托书签发日期和有效期限；
(五)委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖
法人单位印章。
第六十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东
代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公
证的授权书或者其他授权文件投票代理委托书均需备置于公司
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住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、
住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名
（或单位名称）等事项。
第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算
机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十一条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董
事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席
会议。
第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会
主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举
的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无
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法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十三条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大
会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、
计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、
公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应
明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟
定，股东大会批准。
第七十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告。
第七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股
东的质询和建议作出解释和说明。
第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记
为准。
第七十七条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。
会议记录记载以下内容：
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经
理和其他高级管理人员姓名；
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(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份
总数及占公司股份总数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完
整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成
最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止
本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中
国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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第八十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四)公司年度预算方案、决算方案；
(五)公司年度报告；
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的；
(五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
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公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东
不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的
表决情况。
股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系的，该关
联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系。
会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易提案前宣布
关联股东与关联交易事项的关联关系，提示关联股东对该项提
案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东
和代理人人数及所持表决权的股份总数。
关联股东未就关联交易事项按前述程序进行关联信息披露
或违反本条规定参与投票表决的的，其表决票中对于有关关联
交易事项的表决归于无效。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会
的非关联股东所持表决权的二分之一（1/2）以上通过方为有效。
但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，
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股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的
三分之二（2/3）以上通过方为有效。
第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，
通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
公司就发行优先股事项召开股东大会的，应当提供网络投
票，并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大
会提供便利。
第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会
以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人
员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责
的合同。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事提名的方式和程序：
1.在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独
或合并持有公司股份 3%以上的股东提出非独立董事候选人名
单，提交公司董事会进行资格审查，确定董事候选人，以提案
的方式提交股东大会选举；
2.由董事会、监事会、单独或合并持有公司股份 1%以上的
股东提出独立董事候选人名单，提交公司董事会进行资格审查，
确定独立董事候选人，将独立董事候选人有关材料报相关部门
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和机构审核，经审核通过的独立董事候选人，由董事会以提案
的方式提交股东大会选举。
（二）监事提名的方式和程序：
1.在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独
或合并持有公司股份 3%以上的股东提出拟由股东代表出任的监
事候选人名单，提交公司监事会进行资格审查,确定监事候选人,
由公司监事会以提案的方式提交股东大会选举；
2.由职工代表出任的监事，通过公司职工代表大会或职工
大会选举产生。
（三）董事、监事的选举程序：
1.公司董事、监事实行等额选举；
2.选举董事、监事的股东大会以现场会议的方式表决；
3.每一位董事、监事候选人为一个提案，所有股东均有权
按照自己的意愿向董事、监事候选人投票；
4.董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括
股东代理人）所持有有效表决股份数的二分之一以上时即为当
选；
5.若当选人数少于应选董事或监事人数，则应对未当选董
事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到应
选董事或监事人数，但已当选董事或监事人数超过公司章程规
定的董事会或监事会总人数三分之二以上时，视为新一届董事
会、监事会组建成立，缺额部分在三个月内再次召开股东大会
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进行补选；若经第二轮选举仍达不到公司章程规定的董事会或
监事会总人数的三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后
三个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举，新一
届董事会、监事会尚待当选董事或监事人数超过公司章程规定
的董事会或监事会总人数三分之二以上时方可成立；
6.在新一届董事会或监事会组建成立之前，期间由上一届
董事会或监事会继续履行职责。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投
票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
股东大会表决实行累积投票制应执行下述原则：
（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，
但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者
监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否
则，该票作废；
（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董
事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以
拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事
候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于
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其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数
只能投向公司的非独立董事候选人；
（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最
后的当选人，但每位当选人最低得票数必须超过出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事
或者监事不足股东大会拟选董事或监事人数，应就缺额对所有
不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由
公司下次股东大会补选。如二（2）位以上董事或者监事候选人
的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士当选的，
对该等得票相等的董事或者监事候选人需要单独进行再次投票
选举。
第八十八条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行
逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺
序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不
能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十九条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，
否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大
会上进行表决。
第九十条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十一条 股东大会采取记名方式投票表决。
第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股
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东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关
股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表
决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他
方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根
据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决
方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务
方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案
发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任
何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点
票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有
异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应
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当立即组织点票。
第九十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出
席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果
和通过的各项决议的详细内容。
第九十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股
东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新
任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算，至本
届董事会、监事会任期届满时为止。
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增
股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董 事
第一百条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满
前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连
任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总
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经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中可以有 1 名公司职工代表，董事会中的职工
代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生
后，直接进入董事会。
第一百零一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他
董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股
东大会予以撤换。
第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关
情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在任期结束两年内仍然有效。
第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任
何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个
人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者
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董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章
的有关规定执行。
第二节 董事会
第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
第一百零八条 董事会是公司的决策机构定战略、作决策、
防风险，董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)制订公司战略和发展规划；
(四)决定公司的经营计划和投资方案；
(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
(九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项；
(十)决定公司内部管理机构的设置；
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(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项，并对高级管理人员进行
检查和考核；
(十二)制订公司的基本管理制度以及董事会认为必要的其
他规章制度；
(十三)制订本章程的修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务
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报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会
落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议
事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十一条 董事会在组织有关专家、专业人员进行评
审的基础上，可以确定额度在公司最近一期经审计净资产 15％
以下的项目投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托
理财等事项（法律法规及监管部门另有规定的从其规定）。金额
在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5％以上的
关联交易，以及依据法律、行政法规或本章程规定须经股东大
会审议通过的事项应报股东大会批准。
第一百一十二条 董事会可以将部分职权授予相关专门委
员会、董事长或总经理行使,但是法律、法规规定必须由董事会
决策的事项除外。
董事会应当制定授权行使规则,明确授权决策事项的决策
责任。
第一百一十三条 董事会决定重大经营管理事项，需要公司
党委会前置研究讨论的，应事先提交公司党委会研究讨论，党
委会研究讨论后形成书面意见。
第一百一十四条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。董事长对公司改革发展负首要责
任,享有董事的各项权利,承担董事的各项义务和责任。
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第一百一十五条 董事长行使下列职权：
(一)及时向董事会传达中央、省委省政府关于企业改革发
展的部署和有关部门的要求,通报有关监督检查中指出企业存
在的问题；
(二)根据公司章程的规定必要时召集召开临时董事会会
议;
(三)确定董事会会议议题,对拟提交董事会讨论的有关议
案进行初步审核,决定是否提交董事会讨论;
(四)召集并主持董事会会议,执行董事会议事规则的规定,
使每位董事能够充分发表意见,在充分讨论的基础上进行表决;
(五)负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专门
委员会工作规则等董事会运作的规章制度,以及公司基本管理
制度,并提交董事会讨论通过;
(六)及时掌握董事会各项决议的执行情况,并对决议执行
情况进行督促、检查;对发现的问题,应当及时提出整改要求;对
检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告;
(七)组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,公司
增加或减少注册资本的方案,公司合并、分立、解散或变更公司
形式的方案,以及董事会授权其制订的其他方案,并提交董事会
表决;
(八)根据董事会决议,负责签署公司聘任、解聘高级管理人
员的文件;代表董事会与高级管理人员签署经营业绩合同等文
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件;签署法律、法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其
他文件;代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；法定代表
人对外代表公司的行为受董事会及股东大会的约束和管理。
(九)提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议,提请董事
会决定聘任或解聘及其薪酬事项;提出各专门委员会的设置方
案或调整建议及人选建议,提交董事会讨论表决;
(十)负责组织起草董事会年度工作报告,召集并主持董事
会讨论通过董事会年度工作报告,代表董事会向股东大会报告
年度工作；
(十一)按照股东大会有关要求,负责组织董事会向股东大
会、监事会及时提供信息,并组织董事会定期评估信息管控系统
的有效性,检查信息的真实性、准确性、完整性, 对发现的问题
及时要求整改,保证信息内容真实、准确、完整;
(十二)与外部董事进行会议之外的沟通,听取外部董事的
意见,并组织外部董事进行必要的工作调研和业务培训;
(十三)在发生不可抗力或重大危机情形,无法及时召开董
事会会议的紧急情况下,对公司事务行使符合法律、行政法规和
公司利益的特别裁决权和处置权,并在事后向董事会报告;
(十四)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。
第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长
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召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董
事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式
为电话、书面或其他通知方式；通知时限为五天。
第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企
业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其
他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事
出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半
数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事
项提交股东大会审议。
第一百二十三条 董事会决议表决方式为投票或举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以
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采用电话会议或视频会议或者签署书面决议的方式进行并作出
决议，并由参会董事签字。但是，年度董事会会议、讨论人事
议题的董事会会议以及其他董事认为应当以现场会形式举行的
其它董事会会议，必须以现场会形式举行。
电话会议是指借助电话及类似通讯设备举行会议，并能保
证每位董事可以正常进行发言和讨论。以电话会议方式召开的，
应制作现场录音，并形成书面记录和会议决议，事后由与会董
事签署后一并存档。
视频会议是指借助网络视频及类似通讯设备举行会议，并
能保证每位董事可以正常进行发言和讨论。以视频会议方式召
开的，应制作现场录音、录像，并形成书面记录和会议决议，
事后由与会董事签署后一并存档。
书面签署决议方式是指，制成书面议案材料分别送交各位
董事，由董事签署书面决议的方式召开董事会会议。对董事表
决意愿的书面意见应制作会议记录。
第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因
故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载
明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托
人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成
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会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事
（代理人）姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞
成、反对或弃权的票数）。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百二十七条 公司设总经理 1 名，设副总经理 4 至 6 名，
设财务总监 1 名。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等为公司
高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十九条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连
任。
第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
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(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的人员；
（八）拟订发行公司债券（或其他具有债券性质的证券）
方案及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其
他融资方案、对外捐赠或赞助；
（九）拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
（十）拟订公司的资产处置方案，经董事会授权批准公司
一定金额以下的资产处置方案；
（十一）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（十二）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（十三）拟订公司增减注册资本方案；
（十四）拟订公司改革、重组方案；
（十五）拟订公司的收入分配方案；
（十六）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违
规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经
董事会批准后组织实施；
（十七）拟订重大投资及境外投资方案，经总经理办公会
- 42 -
审议通过后，应就项目情况与省政府国资委进行预沟通；
（十八）决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退；
（十九）协调、检查和督促各部门、各分公司、各子公司
的生产经营和改革、管理工作；
（二十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的
建议；
（二十一）根据董事会决定，建立健全合规管理组织架构；
批准合规管理具体制度规定；批准合规管理计划，采取措施确
保合规制度得到有效执行；明确合规管理流程，确保合规要求
融入业务领域；及时制止并采取措施纠正不合规的经营行为；
（二十二）在法律、法规、规章、规范性文件以及本章程
规定和董事会授权的范围内，代表公司对外处理日常经营中的
事务；
（二十三）建立总经理办公会议制度，召集和主持总经理
办公会议；
(二十四)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。但是董事会讨论该总经理的薪酬
待遇和奖惩聘用等个人事项时除外。
总经理须按照其职责要求定期向董事会报告其工作情况，
接受董事会的监督和指导。
第一百三十一条 总经理办公会议决定重大经营管理事项，
需要公司党委会前置研究讨论的，应事先提交公司党委会研究
- 43 -
讨论，党委会研究讨论后形成书面意见。
第一百三十二条 总经理应制订经理层工作规则，报董事会
批准后实施。
第一百三十三条 经理层工作规则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分
工；
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向
董事会、监事会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有
关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合
同规定。
第一百三十五条 副总经理由总经理提名，董事会聘任或者
解聘，副总经理协助总经理工作，对总经理负责。总经理可以
在其职权和本章程规定的范围内规定副总经理的职权。
第一百三十六条 公司设财务总监，主管公司财务会计工
作。财务总监履行职权时应遵守法律、行政法规和国务院财政
部门的规定。
第一百三十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和
董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信
息披露事务等事宜。
- 44 -
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的
有关规定。
第一百三十八条 董事会应对高级管理人员设定工作绩效
目标，并对高级管理人员进行考核和奖惩，具体绩效考核和奖
惩由董事会决定。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监 事
第一百三十九条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
任监事。
第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对
公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其
他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百四十一条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，
连选可以连任。
第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任
期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就
任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履
行监事职务。
第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准
- 45 -
确、完整。
第一百四十四条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决
议事项提出质询或者建议。
第一百四十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，
若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十六条 监事执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
第二节 监事会
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会会议在过半数监事
出席时方可召开。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十八条 监事会主席行使以下职权：
（一）召集、主持监事会会议，决定是否召开临时监事会
会议；
（二）检查监事会决议的实施情况，并向监事会报告决议
的执行结果；
- 46 -
（三）代表监事会向股东大会和省政府国资委报告工作；
（四）审定、签署监事会的决议、报告和其他重要文件；
（五）公司章程规定的其他职权。
第一百四十九条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司贯彻有关法律、行政法规、国有资产监督
管理规定和制度以及其他规章制度的情况；应当对董事会编制
的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务，包括查阅公司的财务会计报告及其
相关资料，检查财务状况、资产质量等情况，发现公司经营情
况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。对公司重
大风险、重大问题提出预警和报告；
（三）检查公司的战略规划、经营预算、经营效益、利润
分配、国有资产保值增值、资产运营、经营责任合同的执行情
况；
（四）检查公司贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中
华人民共和国劳动合同法》等涉及职工切身利益事项的法律法
规和规章制度情况，建立集体协商集体合同、职代会民主管理、
劳动争议调处制度等情况，以及落实职工代表大会或者职工大
会审议通过事项情况；
（五）监督公司内部控制制度、风险防范体系建设及运行
情况；
- 47 -
（六）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监
督，对违反法律、行政法规、规章、规范文件以及本章程或者
股东大会决议的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议；
（七）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，
要求董事、高级管理人员予以纠正；
（八）监督公司投资管理制度的制订和执行情况，参与开
展重大投资项目专项督查和后评估；
（九）发现公司投资活动存在重大问题的，及时向董事会
提示风险并报告股东大会；
（十）监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和高
级管理人员合规管理职责履行情况；
（十一）对引发重大合规风险负有主要责任的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；向董事会提出撤换公司合规管理负
责人的建议；
（十二）对工资分配进行监督；
（十三）对依法治企情况和董事、高级管理人员依法履职
情况的监督；
（十四）向省政府国资委报告其认为国资监管机构有必要
知晓的事项；
（十五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司
法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（十六）对董事、高管人员提起诉讼；
- 48 -
（十七）法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定
行使的其他职权。
第一百五十条 公司决定召开董事会和各专门委员会会议、
职工代表大会或者职工大会，应当在会议召开五日前以书面形
式通知监事参加。
总经理办公会及其他会议议题涉及股东大会、董事会要求
报告的重大事项时，应当事先通知监事参加。
董事会、总经理召开投资决策会议的，监事会主席或其指
定代表应当列席。
第一百五十一条 监事会在行使职权时，可以进行必要的调
查工作，有权要求董事会、总经理及其他高级管理人员、公司
业务部门向其提供必要的资料，董事会、总经理及其他高级管
理人员、公司业务部门必须配合监事会工作，按照监事会的要
求及时提供真实、充分的资料。
第一百五十二条 监事会就其行使职权情况向股东大会和
省政府国资委作以书面汇报。包括：
（一）监事会需每年向 股东大会和省政府国资委提交监事
会工作报告，报告应详细说明监事会在当年度的工作情况以及
公司各方面运作的合法性；
（二）对公司重大事项形成的董事会决议，监事会应依据
董事会要求及时进行审核，并向股东大会和省政府国资委提交
审核报告；
- 49 -
（三）监事会在监督检查或行使职权过程中发现公司经营
行为有可能危及国有资产安全、造成国有资产流失或者侵害股
东权益以及监事会认为应当立即报告的其他紧急情况，应及时
向股东大会及省政府国资委提出专项报告，实行一事一报制度。
第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事
可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议表决程序应以记名方式进行。监事会会议进行
表决时，每名监事享有一票表决权，表决事项应得到全体监事
过半数同意方可通过。
第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会
的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第一百五十五条 有以下情况之一时，应召开监事会会议：
（一）三分之一以上监事提议时；
（二）监事会主席认为必要时；
（三）董事会召开并通过重大事项时；
（四）股东大会和省政府国资委认为必要时。
第一百五十六条 监事应亲自出席监事会会议，不能亲自出
席的，可以委托其他监事出席，但必须向受托人出具有效的委
托书，委托书上必须载明对于各项列入表决程序议案的明确意
见或授权受托人行使表决权，否则视为委托人对有关的议案未
投票。
- 50 -
第一百五十七条 监事会会议召开形式及议程应保证给予
所有监事充分发表意见和真实表达意思的机会。
监事会会议以现场会的形式举行，在保证与会监事能充分
发表意见并真实表达意思的前提下，也可以通讯方式或者书面
材料审议方式举行。但是，年度监事会会议以及其他监事认为
应当以现场会形式举行的监事会会议，必须以现场会形式举行。
第一百五十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议
记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明
性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百五十九条 监事会会议通知包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八章 党委会
第一百六十条 根据《公司法》和《中国共产党章程》的规
定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党甘肃工程咨询集
团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定设立党的纪律检
查委员会（以下简称“纪委”）。
公司应当为各级党组织及其纪律检查机构活动提供必要的
条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
- 51 -
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百六十一条 公司党委成员由党员大会或者党员代表
大会选举产生。党委每届任期一般为五年，任期届满应当按期
进行换届选举。纪委每届任期和党委相同。党委成员的任免，
由批准设立公司党委的党组织决定。
第一百六十二条 公司党委领导班子成员 9 人，其中党委书
记 1 人，党委副书记 1 人，专职党委副书记 1 人，其他党委成
员若干人，设纪委书记 1 人。
完善和落实“双向进入、交叉任职”领导体制，公司党委
书记、董事长由 1 人担任，党员总经理担任党委副书记并进入
董事会，党委专职副书记进入董事会且不在经理层任职。符合
条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照
有关规定和程序进入党委。
第一百六十三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地
位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。建立第一议题
制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把
深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设
的重要论述作为首要任务，贯彻落实新时代党的建设总要求和
新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、
做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、
全面从严治党，充分发挥政治功能和组织功能，把党的领导落
- 52 -
实到公司治理各环节，推动党的主张和重大决策转化为企业的
发展战略、工作举措、广大职工的自觉行动和企业改革发展的
实际成效，确保党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示
在企业贯彻落实，确保企业改革发展的社会主义方向，确保企
业全面履行经济责任、政治责任、社会责任，为做强做优做大
国有资本和国有企业提供坚强的政治和组织保证。
第一百六十四条 公司党委谋全局、议大事、抓重点，在重
大事项决策中履行决定或把关定向职责。党委的主要职权：
（一）加强党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，
增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习
近平总书记党中央核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权
威和集中统一领导；
（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯
彻执行党的路线方针政策，监督、保证中央、省委省政府的重
大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
（三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干部队伍
建设特别是选拔任用、考核奖惩等；
（四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别是围绕
提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、国资委另
有要求的除外。
（五）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职
工群众积极投身公司改革发展;
- 53 -
（六）加强党的作风建设，落实中央八项规定及其实施细
则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对
特权思想和特权现象;
（七）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检
组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
全面从严治党向基层延伸，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐;
（八）制定公司党建工作重要制度，党组织工作机构设置
和调整方案;
（九）领导公司意识形态工作、思想政治工作、统一战线
工作、精神文明建设、企业文化建设，领导公司工会、共青团、
妇女组织等群团组织;
（十）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监
事会和经理层依法行使职权。
第一百六十五条 公司党委通过制定党委会议事规则，明确
党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，建
立党组织参与企业重大问题决策的体制机制。
第九章 董事、监事及高级管理人员的资格、义务及责任追究
第一节 任职资格以及忠实勤勉义务
第一百六十六条 董事、监事、高级管理人员，应当具备下
列条件：
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（一）有良好的品行，无不良信用记录；
（二）有符合职位要求的专业知识和工作能力；
（三）有能够正常履行职责的身体条件；
（四）法律、行政法规规定的其他条件。
第一百六十七条 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事、监事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因
犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产
清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事、监事或聘任高级管理人员
的，该选举、委派或聘任无效。
董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所
- 55 -
列情形的，应当解除其职务。
第一百六十八条 外部董事不得与公司存在任何可能影响
其公正履行外部董事职务的关系。下列人员不得担任公司的外
部董事：
（一）本人及其直系亲属、主要社会关系三年内曾在拟任
职公司或拟任职公司的全资、控股子公司担任中层以上职务的
人员；
（二）三年内曾与拟任职公司有直接商业交往的人员；
（三）持有拟任职公司及所投资企业股权的人员；
（四）在与拟任职公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职
的人员；
（五）有关法律、法规、规章和拟任职公司章程规定的限
制担任外部董事的其他人员。
第一百六十九条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、
法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）诚信守法，遵守公司章程，忠实履行职责，以公司
最大利益为出发点行事，且应在其职权范围内行使权利，维护
股东和公司的合法权益，保守履职中所知悉的国家秘密和公司
商业秘密、技术秘密，履行竞业禁止义务；
（二）遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定，不得利用
职权收受贿赂或者其他非法收入，违规接受报酬，工作补贴、
福利待遇和馈赠；
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（三）不得挪用公司资金；
（四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个
人名义开立账户存储；
（五）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同
意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（六）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本
公司订立合同或者进行交易；
（七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或
他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本
公司同类的业务（经适当程序决定在由公司投资的控股、参股
公司任职的除外）；
（八）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠
实义务。
董事、监事、高级管理人员对公司承担的忠实义务不因其
任期结束而当然结束，忠实义务的持续期间应当根据公平原则，
并视事件的性质、任期结束的原因，以及事件与离任前的关系
确定。
董事、监事、高级管理人员对公司的保密义务，应至相关
信息被依法公开披露为止。 违反对公司忠实义务的行为包括但
不仅限于上述行为，董事、监事及高级管理人员因违反对公司
- 57 -
的忠实义务所获得的收入应当归公司所有。
第一百七十条 董事、监事及高级管理人员不得指使他人或
者机构从事公司章程第一百六十九条所禁止其本身从事的相关
事宜。包括：
（一）董事、监事及高级管理人员的配偶和子女；
（二）董事、监事及高级管理人员或者本条第（一）所述
人员的受托人；
（三）董事、监事及高级管理人员或者本条第（一）、（二）
所述人员的合伙人；
（四）由董事、监事及高级管理人员在事实上单独控制的
公司，或者与本条第（一）、（二）、（三）所提及的人员以及公
司其他董事、监事及高级管理人员在事实上共同控制的公司。
第一百七十一条 董事、监事及高级管理人员应当遵守法
律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、法规以及各项经济政策的要求，商业
活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）熟悉和持续关注公司生产经营和改革发展情况，投
入足够的时间和精力，认真勤勉履行职责，出席会议应及时了
解和掌握充分的信息，独立审慎地表决或发表意见建议；
（三）自觉学习有关知识，积极参加省政府国资委、公司
组织的有关培训，不断提高履职能力；
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（四）如实向股东大会提供有关情况和资料，保证所提供
信息的客观性、完整性；
（五）法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的
其他忠实和勤勉义务。
第一百七十二条 职工董事、职工监事依照公司职工董事、
职工监事制度享有与其他董事、监事同等工作待遇。公司对职
工董事、职工监事实施履职培训和评估考核，并建立履职档案。
第二节 责任追究
第一百七十三条 公司党委和党员违反党章和其他党内法
规，违反国家法律法规，违反党和国家政策，不履行或者不正
确履行职责，依照规定应当给予组织处理或纪律处分的，按照
《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》予以
处理。
建立党委会成员决策责任终身追究制度，实行责任倒查和
责任追究。
第一百七十四条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务
时违反法律、法规、规章、规范性文件或者本章程的规定，给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百七十五条 公司发现董事、监事、高级管理人员违反
第一百六十九条、一百七十条情形的，无论是否依据第一百七
十三条、一百七十四条的规定处理， 均可以对相关的董事、监
事、高级管理人员提出警告、责令其限期停止相关行为或予以
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改正。
第一百七十六条 董事、高级管理人员有第一百六十九条规
定的情形的，股东可以书面要求监事会向人民法院提起诉讼；
监事有第一百六十九条规定的情形的，股东可以要求董事会向
人民法院提起诉讼。 监事会或董事会收到前款规定的股东大会
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未
提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
到难以弥补的损害的，股东有权以自身名义直接向人民法院提
起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可
以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第一百七十七条 董事、监事及高级管理人员违反法律、法
规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法
院提起诉讼。
第一百七十八条 如董事、监事、高级管理人员违反第一百
六十九条规定的情况或从事法律、法规及公司章程其他条款所
禁止的行为，除按照公司章程的相关规定追究其民事赔偿责任
外，股东还有权：
（一）在其认为董事、监事、高级管理人员的行为构成犯
罪时，请求司法机关进行调查并追究其法律责任；
（二）立即撤销或建议相关机构撤销行为人的董事、监事
职务或要求董事会解聘行为人的高级管理人员职务；
（三）依照董事、监事、高级管理人员的人事隶属关系对
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行为人进行相关处分；
（四）依照董事、监事、高级管理人员党籍隶属关系，通
过相关党组织对行为人进行党纪处分。
第十章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百七十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门
的规定，制定公司的财务会计制度。
第一百八十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向
中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证
券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月
和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证
券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的
规定进行编制。
第一百八十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计
账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起
至 12 月 31 日止为一个会计年度。公司采取人民币为记账本位
币，账目用中文书写。
公司应当在每一会计年度终了时编制符合法律、法规和国
- 61 -
务院财政部门规定的财务会计报告，公司财务会计报告包括会
计报表、财务情况说明书及其附注和其他应当在财务会计报告
中披露的相关信息和资料。
第一百八十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润
的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前
款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持
有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退
还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百八十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不
用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转
增前公司注册资本的 25%。
第一百八十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议
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后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股
份）的派发事项。
第一百八十五条 公司实行以下利润分配政策：
（一）公司利润分配政策的基本原则
1.在相关法律、法规的规定下，结合公司章程的规定、盈
利情况、资金需求情况拟定分配预案，保持利润分配政策的连
续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展；
2.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策
1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配利润；在符合现金分红的条件下，应当采取
包含现金分红的利润分配方式分配股利；采用股票股利进行利
润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素；
2.公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募
- 63 -
集资金项目除外)；
（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付
债券本息的情形。
3.现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红；
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金
分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上
不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可
分配利润可留待以后年度进行分配。
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的
经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，
在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；
（2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；
（3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
- 64 -
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
照上述规定执行。
4.公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出采用股票股利
分配利润的预案。
（三）公司利润分配方案的决策程序
1.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情
况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本
以及外部融资环境等因素，并依据本章程的规定提出，利润分
配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制
定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议；
2.董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事
表决通过并经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利
润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
- 65 -
行沟通和交流，如通过公众信箱、电话、公开征集意见等方式，
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题；股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当提供网
络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；公司董
事会制订的现金股利分配方案，提交股东大会审议时须经普通
决议表决通过；公司董事会制订的股票股利分配方案，提交股
东大会审议时须经特别决议表决通过；
3.监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划
的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配
政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应
同时披露独立董事和监事会的审核意见；
4.公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金利润分
配方案或现金分红比例低于本章程规定的，董事会需作出详细
的情况说明，包括未现金分红或现金分红比例低的原因、未用
于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事、监事会
应对此发表审核意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东
大会审议批准；
5.公司若因不能满足本章程规定的分红条件而不进行现金
分红或现金分红比例低于本章程规定时，董事会就不进行现金
分红或现金分红比例低的具体原因、公司留存收益的确切用途
及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事、监事会发
表审核意见后提交股东大会审议，并在公司年度报告和指定媒
- 66 -
体上予以披露；
（四）公司利润分配政策的变更
公司的利润分配政策持续期间，如遇到战争、自然灾害等
不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经
营状况发生重大变化，确有必要对经本章程确定的利润分配政
策调整或变更时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策，应由董事会作出决议，经独立董
事、监事会发表审核意见后，提交股东大会审议，由出席股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。为充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，股
东大会在审议利润分配政策内容调整或变更事宜时，公司应当
提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。
公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股
东的利益，并符合相关法律法规及本章程的规定。
（五）利润分配政策的监督机制
监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策
程序进行监督。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红的制定及执行情
况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关决策程序和机制是否完备；
- 67 -
4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东
的合法权益是否得到了充分保护等。
第二节 内部审计
第一百八十六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人
员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百八十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应
当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
公司内部审计部门接受董事会审计委员会的指导和监督。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百八十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”
的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百八十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会
决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百九十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、
完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，
不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百九十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决
定。
第一百九十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，
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提前 10 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师
事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无
不当情形。
第十一章 通知和公告
第一节 通 知
第一百九十三条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行；
（四）以传真、电子邮件或电话方式进行。
第一百九十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一
经公告，视为所有相关人员收到通知。
第一百九十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告进
行。
第一百九十六条 公司召开董事会的会议通知，以通讯、传
真和第一百九十三条规定的方式进行。
第一百九十七条 公司召开监事会的会议通知，以通讯、传
真和第一百九十三条规定的方式进行。
第一百九十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送
达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司
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通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日
期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日
期。以传真、电子邮件或电话方式通知的，自通知发出日为送
达日期。
第一百九十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送
出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的
决议并不因此无效。
第二节 公 告
第二百条 公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为刊登
公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二百零一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。
两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解
散。
第二百零二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，
并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
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第二百零三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合
并后存续的公司或者新设的公司承继。
第二百零四条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自
作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证
券时报》上公告。
第二百零五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连
带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面
协议另有约定的除外。
第二百零六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负
债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权
人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书
之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百零七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，
应当依法向公司登记机关理变更登记；公司解散的，应当依法
办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登
记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办
理变更登记。
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第二节 解散和清算
第二百零八条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他
解散事由出现；
（二）股东大会决定并经甘肃省人民政府批准解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利
益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股
东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
第二百零九条 公司有本章程第二百零八条第（一）项情形
的，可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
第二百一十条 公司因本章程第二百零八条第（一）项、第
（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解
散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董
事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算
的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清
算。
第二百一十一条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- 72 -
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第二百一十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债
权人，并于 60 日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，
向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明
材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百一十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表
和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法
院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费
用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，
公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。
公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百一十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表
- 73 -
和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人
民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务
移交给人民法院。
第二百一十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报
告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申
请注销公司登记，公告公司终止。
第二百一十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算
义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不
得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第二百一十七条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破
产的法律实施破产清算。
第十三章 公司与分公司、子公司
第二百一十八条 公司可以依法设立分公司、子公司。
第二百一十九条 公司设立分公司、子公司应当符合下列条
件：
（一）主业发展必需；
（二）产业结构调整所必需；
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（三）市场开拓所必需；
（四）初始资本投入及后续资金投入列入当年投资计划。
第二百二十条 分公司不具有企业法人资格，其民事责任由
公司承担。子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
第二百二十一条 公司与分公司的关系：
（一）公司对分公司使用的资产实行资产经营责任制；
（二）分公司按公司规划确定自有资金的投向；
（三）分公司的财务管理体制根据公司要求设计；
（四）分公司资产的收益分配，由公司决定，并以合同方
式确定；
（五）公司决定分公司各业务部门、财务部门负责人的任
免和奖惩，公司对各分公司实行财务人员委派制；
（六）分公司要确保国有资产的保值增值，公司对分公司
实行绩效考核。
第二百二十二条 公司与子公司的关系：
（一）公司按照《公司法》的要求，建立母子公司体制，
对子公司依法行使股东权利并承担相应责任；
（二）子公司的经营活动和发展目标要纳入公司的发展规
划，完成公司要求的目标任务；
（三）公司与子公司是以资产联结为纽带的关系，不直接
干预子公司的生产经营活动；
（四）公司依据产权关系通过子公司股东大会、董事会决
- 75 -
定子公司的合并、分立、解散、清算或变更公司形式，增减注
册资本等重大事项；
（五）公司对子公司的投资控制，主要是采取法律手段和
经济手段，包括通过子公司的公司章程，建立和完善子公司的
法人治理结构，行使母公司的股东权利以控制投资规模和投资
方向，建立母公司对子公司投资业绩的评价体系；
（六）公司通过项目规划审批和审计等措施实施对子公司
的有效控制；
（七）公司按出资比例享有子公司资产经营收益权；
（八）公司依法协调公司与子公司之间的关系，以合同形
式确定管理交易事项。
第十四章 职工民主管理与劳动人事制度
第二百二十三条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会
为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实
职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取
职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大
会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事、职工监事制度，
维护职工代表有序参与公司治理的权益。
第二百二十四条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国
工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立各级
工会组织和各级团组织，开展工会活动，依法维护职工的合法
权益，开展团组织活动， 引导广大职工积极参与公司改革发展。
- 76 -
公司应当为各级工会组织和团组织的活动提供必要的条件。
公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委
员会选举产生。
第二百二十五条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全
生产的法律、法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权
益。依照国家有关劳动人事的法律、法规和政策，根据生产经
营需要，制定劳动、人事和工资制度。
公司实行全员劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》
与职工建立劳动关系,依法与职工签订书面劳动合同，建立和实
施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制
度，建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制，依法为职工缴
纳社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司采用多种形
式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十五章 社会责任及突发事件处理
第二百二十六条 公司从事经营活动应当遵守法律、法规、
规章、规范性文件， 加强经营管理，提高经济效益，接受人民
政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公
众的监督，承担社会责任，对股东大会负责。
公司在实现企业自身经济发展目标的同时，将自身发展与
社会协调发展相结合，积极承担社会责任，坚持创新、协调、
绿色、开放、共享的发展理念，重视公司与利益相关者、社会、
- 77 -
环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，致力于创造良好的
社会效益，实现公司与社会可持续发展。
公司深化社会责任意识，健全社会责任管理体系，定期发
布社会责任报告。
公司致力于开展各种形式的企业社会责任公共活动，持续
关注企业自身社会责任建设，推动企业积极参与社会公益事业。
（一）公司应当不断采取改进设计、使用清洁的能源和原
料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，
从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服
务和产品使用过程中污染物的产生和排放，减轻或者消除对人
类健康和环境的危害。
公司应当加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以
及环境和社会可以承受的措施，从各个环节，降低消耗、减少
损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。合理
调整产品结构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和
单位产品能耗，淘汰落后的生产能力，改进能源的开发、加工、
转换、输送、储存和供应，提高能源利用效率；
（二）公司应当满足消费者的需求，保护消费者合法权益，
建立健康、透明、和谐的消费者关系。 公司应当确保服务、产
品的安全和卫生。对可能危及人身、财产安全的产品和服务，
公司应向消费者作出真实说明和明确警示。如发现其提供的产
品、服务存在严重缺陷，公司应当立即向政府有关主管部门报
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告并告知消费者，同时采取防止危害发生或扩大的措施；
（三）公司应当积极开展城市发展、环境保护、社区建设
等公共事业，实现公司与社会的协调、和谐发展，完成服务民
生、服务社会的公司经营使命；
（四）公司应当加强产品质量监督管理，承担产品质量责
任，保护消费者的合法权益。公司不得通过贿赂、走私等非法
活动牟取不正当商业利益，不得从事不正当竞争行为；
（五）公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源保
护，以及债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方
承担应尽的社会责任。
第二百二十七条 公司作为全面落实安全生产的责任主体，
建立安全生产长效机制，防止发生安全事故，保障公司职工和
公众的生命财产安全。
第二百二十八条 突发事件是指突然发生的、有别于日常经
营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司
声誉产生严重影响的、需要采取应急处理措施予以应对的偶发
性事件。
对突发事件的应急管理，应建立快速反应和应急处理机制
以及报告制度。
突发事件处理应遵循的基本原则：及时、有效，最大限度
的减少对公司经营和形象的影响，维护社会公共利益和公司利
益的统一。
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公司为应对突发事件，应制定第一处理人和发言人制度等
各项制度。
公司发生突发事件应立即向省政府国资委进行报告。
处理突发事件必要时，公司可以邀请公正、权威、专业的
机构协助解决突发事件，确保公司处理突发事件的公众信誉度
及准确度。
第十六章 修改章程
第二百二十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规、党章和党内法规
修改后，章程规定的事项与其相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
第二百三十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主
管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依
法办理变更登记。
第二百三十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和
有关主管机关的审批意见修改本章程。
第二百三十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的
信息，按规定予以公告。
第十七章 附 则
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第二百三十三条 公司应当按照法律、法规、规章、规范性
文件履行信息披露相应职责、制定信息披露事务管理制度。公
司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第二百三十四条 公司应根据相关规定，结合实际，聚焦改
革创新发展的重点领域，制定相应的容错纠错制度。对公司管
理人员在落实重大战略部署、推进改革创新发展、维护社会稳
定等过程中勤勉尽责、未牟私利，出现存在容错情形且符合容
错条件的失误偏差，经履行相关程序后，不作负面评价或者进
行减责、免责。同时，应当对失误偏差予以纠正并完善制度机
制。
第二百三十五条 本章程未尽事宜根据相关法律、法规、规
章、规范性文件执行。
第二百三十六条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%
以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份
所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股
东；
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资
关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，
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以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企
业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百三十七条 董事会可依照章程的规定，制订章程细
则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百三十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同
版本的章程与本章程有歧义时，以在甘肃省工商行政管理局最
近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百三十九条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，
都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百四十条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百四十一条 本章程附件包括党委会议事规则、股东大
会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第二百四十二条 国家对优先股另有规定的，从其规定。
第二百四十三条 本章程自股东大会审议通过之日起施行。
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