证券代码：000785          股票简称：武汉中商          编号：临 2015－003



                       武汉中商集团股份有限公司
                 第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十二次

会议于 2015 年 3 月 26 日在公司总部—中商广场写字楼 47 楼大会议室召开，会

议通知已于 2015 年 3 月 16 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事宋汉杰女士公务原因委托董事郝健先生表

决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，

以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事王宗军、徐涤宇、谢获宝向董事会提交了《2014 年度述职报

告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司

信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     二、审议通过了《公司 2014 年度总经理报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     四、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露

指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）



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     五、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；

     经 武 汉 众 环 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 母 公 司 2014 年 度 实 现 净 利 润

29,322,439.40 元，提取 10%法定盈余公积金 2,932,243.94 元，加上以前年度结

转 的 年 初 未 分 配 利 润 293,141,814.78 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

319,532,010.24 元。公司研究决定，以公司现有股本 251,221,698 股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：

httP://www.cninfo.com.cn）

    七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
    该所自 2000 年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，
高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合
作关系。为保证公司审计业务的连续性，同意续聘众环海华会计师事务所(特殊
普通合伙)从事公司 2015 年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用
70 万元。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披

露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
     八、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、审议通过了《公司关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、审议《公司关于制订〈中小投资者单独计票暂行办法〉的议案》；

     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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         十一、审议通过了《公司关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容的议
案》。

         （独立董事已对该事项出具独立意见。详见公司信息披露指定网站：

httP://www.cninfo.com.cn）

         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

         （独立董事已对该事项出具独立意见。详见公司信息披露指定网站：

httP://www.cninfo.com.cn）

         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         十三、审议通过了《公司关于注销全资子公司—武汉中商旋风电子商务科技有限公司的

议案》。

         （独立董事已对该事项出具独立意见。详见公司信息披露指定网站：

httP://www.cninfo.com.cn）

         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         以上一、三、五、六、七、八、九共 7 项议案须提交 2014 年度股东大会审

议。

     特此公告




                                                 武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                                  2015 年 3 月 28 日




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