武汉中商集团股份有限公司章程修改案

    根据《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水
平，保护投资者的利益，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
改，修改后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效，具体修改内容
如下：
       修改第五十六条
       原为：股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    修改后为：公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中
指定的地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东以网络投票方式参加股东大会的，按照公司指定的网络投票服务机构的相关
规定办理股东身份验证，并以按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为
准。
    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。
       修改第八十条
       原为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
       公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
       修改后为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决予以
单独计票。单独计票结果应当在股东大会决议中公告。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。


                                          武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                  2015 年 3 月 26 日