证券代码：000785         证券简称：武汉中商           公告编号：临 2015－008



                      武汉中商集团股份有限公司
               2015 年第二次临时董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会于

2015年6月3日以通讯方式召开，会议通知已于2015年5月28日以书面传真和电子邮

件的方式发出。公司应表决董事9名，亲自出席董事会议并行使表决权的董事有9

名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。采取投票表决方式，以9

票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。
    公司定于2015年6月25日（星期四）下午14：30在公司总部中商广场47楼会议
室(武昌区中南路9号)召开2014年年度股东大会。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东
大会召开的具体事项详见公司另行公告的2014年年度股东大会通知（临2015－
009）。


    特此公告


                                          武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                2015 年 6 月 3 日




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