证券代码：000785         股票简称：武汉中商          编号：临 2015－014



                       武汉中商集团股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十四次
会议于 2015 年 8 月 26 日在公司总部 47 楼大会议室召开，会议通知已于 2015 年
8 月 15 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，独立董事王宗军先生因出差委托独立董事谢获宝先生表决。公司
5 名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以
下有关议案，并形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2015 年上半年工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司 2015 年上半年财务报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
     四、审议通过了《公司关于向中国银行股份有限公司申请授信的议案》；
    为了满足公司经营、发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司武汉光谷
支行申请授信壹亿元整，授信方式为信用，授信期限为壹年。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议通过了《公司关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的
议案》；
    1、第九届董事会的组成
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，
1名为职工董事，职工董事由公司职代会选举产生。董事任期三年。
    2、第九届董事候选人的名单



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    经公司董事会及相关股东推荐，公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核，
公司董事会审议，第九届董事会候选人如下：
    （1）非独立董事候选人5人
    郝健先生、王纯先生、宋汉杰女士、刘自力先生、易国华先生
    （2）独立董事候选人3人
    汪海粟先生、赵家仪先生、谢获宝先生，谢获宝先生为会计专业人士。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事认为：公司第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。
    经公司职工代表大会选举，张红鹰女士当选为公司第九届董事会职工董事。
    公司原董事熊佑良先生因年龄原因不再续任公司董事。根据中央组织部于
2013年10月下发的中组发〔2013〕18号《印发<关于进一步规范党政领导干部在
企业兼职（任职）问题的意见>的通知》文件要求及国家教育部相关规定，独立
董事王宗军先生、徐涤宇先生不再续任公司独立董事。公司董事会对熊佑良先生、
王宗军先生、徐涤宇先生在任期间勤勉工作深表感谢！
    根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会在新一届董事会产
生前，将继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2015 年 9 月 15 日（星期二）下午 14：50 在公司总部中商广场 47
楼会议室(武昌区中南路 9 号)召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《公司关
于董事会换届及选举第九届董事会董事的议案》、《公司关于监事会换届及选举第
八届监事会监事的议案》。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次
股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告
                                         武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                  二○一五年八月二十八日



                                    2
附件：
             第九届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

   郝    健，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉

工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门经

理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武汉

市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副总

经理。现任武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、党

委委员，公司董事长、党委书记。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
   王    纯，男，1960 年出生，研究生，中共党员，高级经济师。历任武汉市电

子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经

理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、武汉中百集团股

份有限公司副总经理兼百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限公

司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百货有

限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限公司董
事，中百控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。未持有公司股份，亦未受

过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不

适合担任董事的情形。

    宋汉杰，女，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任武

汉市大型农副产品批发市场会计，北京京都（武汉）会计师事务所审计人员、项

目经理、审计部经理，武汉市国有资产监督管理委员会财务总监，武汉商联（集

团）股份有限公司资产财务部经理、总经理助理、总会计师、党委委员，现任武

汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）总经济师、党委委员。

宋汉杰女士在本公司控股股东单位任职，未持有公司股份，亦未受过中国证监会

及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事

的情形。



                                    3
   刘自力，男，1965 年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商

业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现

任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中

国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合

担任董事的情形。

   易国华，男，1963 年出生，大学本科，高级经营师。历任中南商业大楼商场

会计、财务科科长、中商集团储运公司经理，公司财务部主管、副部长，公司企

业发展中心总经理，科技投资中心总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘

书。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。



独立董事候选人：
    汪海粟，男，1954 年出生，中共党员，企业战略管理专家，经济学博士，

中国注册资产评估师。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任、教授、博

士生导师。主要社会兼职有国家会计学院兼职教授，中国工业经济学会副理事长，

中国资产评估准则委员会技术委员会委员，兼任上海斯米克控股股份有限公司独

立董事。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
    赵家仪，男，1960 年出生，中共党员，法学博士。现任中南财经政法大学

知识产权研究中心副主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有湖北中和信律师

事务所律师、广东中策知识产权研究院研究员。未持有公司股份，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适

合担任董事的情形。

    谢获宝，男，1967 年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与

管理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司浙江森马服饰股份有限公司、

华灿光电股份有限公司独立董事。2014 年 6 月起出任公司独立董事。未持有本

公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。




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