证券代码：000785             股票简称：武汉中商        编号：临 2015－015


                   武汉中商集团股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2015 年 8 月 26 日
在公司总部－中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 8 月 15
日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召
开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全
票赞成审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
    监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见
前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《公司关于监事会换届及提名第八届监事会候选人的议案》；
    鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经
公司监事会和相关股东推荐，监事会审议，同意提名薛玉女士、聂冰女士、张欣先
生等 3 人为公司第八届监事会监事候选人。本届监事会设职工监事 2 名，由公司职工
代表大会选举产生。该议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。（监
事候选人简历参阅附件）
    经公司职工代表大会选举，张裕琴女士、范慧娟女士当选为公司第八届监事

会职工监事。
    特此公告


                                           武汉中商集团股份有限公司监事会
                                                   二○一五年八月二十八日
附件：
                第八届监事会监事候选人简历

    薛玉，女，1970 年出生，中共党员，研究生，高级策划师。历任公司企业

管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，公司职工董

事、办公室主任、工会副主席、证券事务代表。现任公司监事会主席、公司党委

副书记、纪委书记、工会主席。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

    聂冰，女，1984 年出生，中共党员，硕士研究生。历任武汉商联（集团）

股份有限公司投资管理部文员，武汉畅鑫物流发展有限公司监事。现任武汉国有

资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）市场部主管。未持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》规定的不适合担任监事的情形。

    张欣，男，1976 年出生，中共党员，大学。历任工商银行湖北省分行营业

部个人金融业务部副总经理，工商银行湖北分行私人银行中心副主任。现任工商

银行武汉水果湖支行副行长、党委委员。未持有本公司股份，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任

监事的情形。