证券代码：000785          证券简称：武汉中商            公告编号：临 2015－025



                      武汉中商集团股份有限公司
               2015 年第三次临时董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时董事会于

2015年12月24日以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月19日以书面传真和电子

邮件的方式发出。公司应表决董事9名，实际参加表决董事9人，董事张红鹰女士因

有事委托董事易国华先生表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

采取投票表决方式，审议通过了《公司关于转让参股公司20%股权的议案》。
     关于转让参股公司 20%股权具体事项详见公司另行公告的《公司转让参股公
司 20%股权的公告》(临 2015－026)。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                          武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                   2015 年 12 月 25 日




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