证券代码：000785             证券简称：武汉中商         公告编号：临 2017－002



                     武汉中商集团股份有限公司
               二○一七年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

       1、 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

       2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2017年1月10日（星期二）下午 2:30；
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月10日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；
       通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年1月9
日下午15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中
南路9号)
       3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
       4、召集人：本公司董事会
       5、主持人：本公司董事长郝健先生
       6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
       （二）会议出席情况



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    出席会议股东总体情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股
东”）为10人，代表股份103,828,894股，占公司股份总数251,221,698的41.3296%
（其中，单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东（以下简称“中小
股东”）为9人，代表股份201,100股，占公司股份总数的0.0800%）；
    其中1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东为3人，代表股份103,712,594股，占公司股份总数的
41.2833%；
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东为7人，代表股份116,300股，占公司股份总数的0.0463%。
    二、议案审议情况
    与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：
    1、《公司关于制订经营者薪酬管理办法的议案》
    总表决情况（现场和网络）：
    同意103,777,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对51,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股。
    其中，中小股东总表决情况：
    中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意149,700股，占出席会议中小股东
所持股份的74.4406％；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.5594％；
弃权0股。
    议案表决结果：审议通过。
    2、《公司关于增补张万新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况（现场和网络）：
    同 意 103,772,494 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9457 ％ ； 反 对
53,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权3,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0029％。
    其中，中小股东总表决情况：
    中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意144,700股，占出席会议中小股东
所持股份的71.9543％；反对53,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.5540％；
弃权3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％。


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    议案表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
    2、律师姓名：顾恺、林玲
    3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决
程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
    2、湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司 2017年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告


                                              武汉中商集团股份有限公司

                                                   2017年1月10日




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