证券代码：000785          股票简称：武汉中商          编号：临 2017－005



                       武汉中商集团股份有限公司
                  第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第九届董事会第七次会

议于 2017 年 3 月 16 日在公司总部—中商广场写字楼 47 楼大会议室召开，会议

通知已于 2017 年 3 月 6 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事

9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主

持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2016 年度述职报

告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司

信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     二、审议通过了《公司 2016 年度总经理报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     四、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露

指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     五、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；



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       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

    经中审众环会计师事务所审计，公司母公司 2016 年度实现净利润 6,197,489.73 元，

提取 10%法定盈余公积金 619,748.97 元，加上以前年度结转的年初未分配利润

294,832,180.45 元，可供股东分配的利润为 300,409,921.21 元。根据公司财务状况、经

营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决

定，2016 年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息 披 露 指 定 网 站 ：

httP://www.cninfo.com.cn）

    七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
    该所自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，
高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合
作关系。为保证公司审计业务的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)从事公司2017年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用75万
元。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披

露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

       以上一、三、五、六、七共 5 项议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    特此公告



                                              武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 3 月 18 日




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