证券代码：000785         股票简称：武汉中商          编号：临 2017－017



                       武汉中商集团股份有限公司
                  第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议

于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 14 日以书面传

真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下议

案，并形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2017 年上半年工作报告》；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司 2017 年上半年财务报告》；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）


     特此公告




                                            武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                     二○一七年八月二十六日




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