证券代码：000785           证券简称：武汉中商          公告编号：临 2018－024



                     武汉中商集团股份有限公司
              2018 年第二次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会于

2018年11月27日以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月21日以书面传真和电子

邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加本次会议的董事9名，参会董事

符合法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采

取投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司关于企业“三供一业”分离移交暨关联事项的议案》；

   （独立董事已对该事项出具事前认可及独立意见，详见公司同日公告临 2018－

   025 号，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。）

        因该议案涉及关联事项，关联董事郝健先生、贾蕾女士回避表决，7 名非

   关联董事进行了表决。

         表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）的议案》。

    （详见公司同日公告，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。）

         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         特此公告




                                          武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 28 日