证券代码：000785        股票简称：武汉中商          编号：临 2019－046



                       武汉中商集团股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会

议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部 47 楼大会议室召开，会议通知已于 2019 年 8

月 16 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人，公司 4 名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项

审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2019 年上半年工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司 2019 年上半年财务报告》；
    公司 2019 年上半年实现营业收入 205,325 万元，同比下降 0.21%；综合毛
利率为 24.85%，同比上升 2.42 个百分点，其中主营毛利率 18.89%，同比上升
0.92 个百分点；公司 2019 年上半年发生费用总额 31,861 万元，同比下降 2.25%；
实现利润总额 16,836 万元，同比上升 1.54%；归属于上市公司股东的净利润
10,977 万元，同比上升 7.41%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 266,404
万元，公司负债合计 120,669 万元，所有者权益合计 145,735 万元；2019 年上
半年资产负债率 45.30%，较期初下降 6.47%；归属于上市公司股东的每股收益
0.44 元，同比增加 0.03 元；归属于上市公司股东的加权净资产收益率 9.12%，
同比上升 0.36%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权净资产收益率
8.75%，同比上升 3.91%）；归属于上市公司股东的每股净资产 5.19 元，较期初
增加 0.62 元；2019 年上半年总资产周转率 0.76 次，同比增加 0.01 次；固定资
产周转率 3.41 次，同比增加 0.19 次；存货周转率 6.37 次，同比减少 0.68 次。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     四、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）

    五、审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告

和备考审计报告的议案》；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有
证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北
京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报
表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字(2019)第11029号的《审计报
告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉中商按照中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规
定》所述的编制基础编制的2018年度备考合并财务报表也出具了编号为普华永道
中天特审字(2019)第2547号的《备考合并财务报表及审计报告》。2019年6月1
日、2019年6月18日公司分别召开2019年第三次临时董事会、2019年第二次临时
监事会和2019年第一次临时股东大会，均审议通过上述《审计报告》及《备考合
并财务报表及审计报告》。

    鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已

过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件

的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行

了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报

表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）；同

时，对公司编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表出具了《备考合并

财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）。

    根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理

本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无



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需重新提交股东大会审议。

    鉴于《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第 11039 号）和《备考合并

财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2717 号）涉及到本次重

组申报文件的更新以及对证监会反馈问题的回复，且公司目前正根据《中国证监

会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729 号]会同各中介机构对所列

问题认真研究、逐项落实并组织回复相关工作，公司将在公告《武汉中商集团股

份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及对《中

国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729 号]的回复时披露上

述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司关于 2018 年度经营者薪酬兑现的方案》；
     同意公司按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准发放经营者薪酬。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：

httP://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                         武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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