证券代码：000785         证券简称：武汉中商        公告编号：临 2019-075



                    武汉中商集团股份有限公司
     关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
                           修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 10 月 16 日，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）收

到北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）、湖北东亚实
业有限公司（以下简称“东亚实业”）来函，获悉经居然控股与东亚实业友好协
商，东亚实业拟将其持有的公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简
称“本次重组”、“本次交易”）标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有
限公司（以下简称“居然新零售”）0.08%股权（对应注册资本 10.54 万元）转
让给居然控股。东亚实业与居然控股已就前述居然新零售 0.08%股权转让事宜签
署了《股权转让协议》。2019 年 10 月 29 日，东亚实业将其持有的标的公司 10.54
万元出资转让给居然控股的工商变更登记手续已经完成，东亚实业不再作为本次

重组交易对方，由居然控股持该部分股权继续参与本次重组。

    2019 年 11 月 4 日，公司召开 2019 年第七次临时董事会会议，审议通过了
《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方
案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之补
充协议（二）>以及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》等与本次重组方案

调整的相关议案，并与本次重组交易对方签署了《发行股份购买资产协议之补充
协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》。

    根据本次重组方案调整情况，公司对《武汉中商集团股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）
进行了补充和更新，现就主要修订情况说明如下：

    如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简
称或名词的释义具有相同含义。

    1、在重组报告书全文中，删除了拟于近期召开董事会审议本次重组方案调
整的相关议案有关注释内容；

    2、在重组报告书“重大事项提示/六、本次交易已履行及尚需履行的决策和
审批程序”、“第一节本次交易概况/二、本次交易已履行及尚需履行的决策和
审批程序”中，更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序；并在“重大风险提
示/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交易的审批风险”、“重大风险提示/
一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、
“第十三节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交易的审批风

险”、“第十三节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易可
能被暂停、中止或取消的风险”中，分别更新了有关风险提示；

    3、在重组报告书“重大事项提示/十二、本次重组方案调整情况及不构成重
组方案重大调整的说明/（二）2019 年 10 月方案调整情况”、第一节本次交易概
况/ 七、本次重组方案调整及不构成重组方案重大调整的说明/（二）2019 年 10

月方案调整情况”中更新了本次方案调整的审议情况；

    4、在重组报告书“第八节本次交易合同主要内容”中，补充披露了《发行
股份购买资产协议之补充协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》的
主要内容。

    5、由于交易对方之一黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“约瑟兴楚”）的合伙人发生变动，对重组报告书约瑟兴楚历史沿革、穿
透情况及重组报告书首次披露后出资人变动情况等进行了更新。



    特此公告

                                        武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 6 日