证券代码：000785            股票简称：武汉中商             编号：临 2019－075



                       武汉中商集团股份有限公司
               2019 年第八次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第八次临时董事会

会议于 2019 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 11 月 6

日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事

9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

    审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告和备考

审计报告的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有
证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北
京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019
年1-3月财务报表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字（2019）第11039
号的《审计报告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉
中商按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报
告的一般规定》所述的编制基础编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报
表也出具了编号为普华永道中天特审字（2019）第2717号的《备考合并财务报表
及审计报告》。

    鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2019年3月31日，截至目前已

过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件

的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行

了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月财务报

表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11058号）；同

时，对公司编制的2018年度、2019年1-9月备考合并财务报表出具了《备考合并


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财务报表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第3107号）。

    根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理

本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无

需重新提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）


     特此公告




                                         武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 12 日




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