证券代码：000785          证券简称：居然之家           公告编号：临 2020-063




              居然之家新零售集团股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议于 2020 年 11 月 3 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 30 日
以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下
议案：

    一、审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的
议案》

    就公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联方阿里巴巴（成都）
软件技术有限公司拟认购公司非公开发行股票的事项，经审议，董事会认为：公
司关联方愿意认购公司本次非公开发行股份，是对公司未来发展信心之体现，是
对公司价值之认可。同时，本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本，
增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公
司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。

    综上，公司董事会同意本次交易。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋凡、王星回避表决。

    （公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见
同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第
十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司关联方认购公司非公开发行股
票构成关联交易的提示性公告》。）

    二、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》
    为进一步优化机构设置、提高组织管理效率，公司董事会同意增设数字化研
发中心，主要负责公司数字化转型战略规划、建设全域流量管理平台、推进公司
向数字化时代家装和家居行业的产业服务平台转型升级等。

    调整后公司共设十一个部门，包括招商运营管理中心、新零售营销管理中心
（原大数据及营销管理中心）、连锁发展部、风险及合规管理部、数字化研发中
心、工程物业管理部、财务预算管理部、资本及投资管理部、人力行政部、采购
管理部、金融服务部。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司副总裁、工程物业总监、连锁发展总监的议
案》

    为适应公司发展需要，加强总裁班子建设，公司董事会同意聘任李选选、王
鹏为公司副总裁，聘任杜学刚为公司工程物业总监，聘任陈晨为连锁发展总监。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司上述高级管理人员简历请见附件。胡浩松因个人原因，辞去招商运营管理总
监（原大家居事业部招商运营总监）职务。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息
披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。）

    四、审议通过《关于修订<总裁及高级管理人员工作细则>的议案》

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会同意对《总裁及高级管理人员工作细则》进行修订，修订后的《总
裁及高级管理人员工作细则》详见公司信息披露指定网站：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告



                                   居然之家新零售集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 11 月 3 日
附件：


                          高级管理人员简历

1、副总裁候选人李选选简历

    李选选，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师、管理咨询师。2009 年
加入居然之家，先后任北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部运营专员、
副经理、经理等职，2017 年至 2019 年先后任北京居然之家家居连锁有限公司营
销管理部负责人、新零售管理中心副总监，2019 年至今任居然之家新零售集团
股份有限公司大数据及营销管理中心总监。

    李选选未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。




2、副总裁候选人王鹏简历

    王鹏，男，1982 年出生，本科学历。2005 年加入居然之家，先后担任北四
环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团
有限公司经营管理部经理等职，2014 年至 2017 年先后担任北京居然之家投资控
股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职，2018 年至 2020 年任辽
宁分公司总经理，2020 年 10 月至今任居然之家新零售集团股份有限公司招商运
营负责人。

    王鹏未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
3、工程物业总监候选人杜学刚简历

    杜学刚，男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2005 年 7 月加入
居然之家，2005 年至 2013 年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司投资
开发部工程管理员、副经理、经理，2013 年至 2017 年先后担任北京居然之家居
然装饰工程有限公司工装部经理、快屋套餐家装事业部负责人、装饰公司副总经
理，现任居然之家新零售集团股份有限公司工程物业管理部负责人。

    杜学刚未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。




4、连锁发展总监候选人陈晨简历

    陈晨，男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2006 年加入居然之
家，2006 年至 2016 年先后担任北京北四环店装饰材料部经理、北京居然之家投
资控股集团有限公司连锁发展部负责人、北京金源店副总经理、四川分公司副总
经理。2017 年至 2020 年先后任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、上海
红星美凯龙商业发展有限公司发展中心总经理，2020 年 6 月至今任新零售集团
连锁发展部副总监。

    陈晨未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。