证券代码：000785         证券简称：居然之家           公告编号：临 2021-005


             居然之家新零售集团股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以
电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议
案：

    一、审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》

    为建立以产权制度为核心的长效发展机制，将公司变成股东的投资平台和员
工的事业平台，让员工获得劳动报酬的同时，也分享公司价值增长，经公司实际
控制人、董事长汪林朋先生提议，董事会同意公司通过自有资金以集中竞价方式
回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司本次回购的资
金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 10.00 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通
过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容请见公司同日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案公告》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。）

    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行资金管理的议案》

    为提高闲置募集资金的使用效益，董事会同意在确保不影响募集资金投资计
划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，合理利用不
超过 25.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全
性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存
款以及有保本约定的投资产品），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有
效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容请见公司同日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。）



    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2021 年 2 月 24 日 14:00 召开临时股东大会，审议《关于
公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。具体内容请见公司同
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告

                                        居然之家新零售集团股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 2 月 4 日