证券代码：000785            证券简称：居然之家             公告编号：临 2021-064



                居然之家新零售集团股份有限公司
               第十届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议于 2021 年 8 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的
方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居
然之家新零售集团股份有限公司 2021 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。）

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指
定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。）

    三、审议通过《关于整合购物中心板块并相应调整其股权架构的议案》

    为充分利用武汉中商集团有限公司（以下简称“武汉中商”）在购物中心业态积累
的资源和管理优势，加快推进武汉中商与北京居然之家家居连锁有限公司及其下属公司
的深度融合，推进购物中心板块的快速升级迭代，董事会同意公司统筹管理购物中心业
态并下设一级全资子公司武汉中商商业管理有限公司（以下简称“商管公司”），商管
公司注册地武汉市，注册资本为人民币 2,000 万元。
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    商管公司设立后，公司通过股权转让的方式，将公司及下属公司目前在营的和筹备
期的购物中心业态的公司股权转让至商管公司名下。因本次股权调整属于公司内部调整，
交易价格参照出资额法或净资产法进行确定。

    购物中心具体包括鲁巷广场项目（项目公司设立中）、呼和浩特市居然之家商业管
理有限公司、长春居然之家市场管理有限公司、黄冈居然之家商业运营管理有限公司、
居然之家丽泽店 3-5 层购物中心（拟新设公司）。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指
定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》。）

    特此公告




                                           居然之家新零售集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 8 月 26 日




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