证券代码：000785            证券简称：居然之家          公告编号：临 2022-017



             居然之家新零售集团股份有限公司
          第九届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十二次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 10
日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    2021 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立
行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交
易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的
规范运作。

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。）

    二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

    监事会对公司 2021 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

    1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理的各项制度；

    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年的经营管理和
财务状况等事项；

    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《居然之家新零售
集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。）

    四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2021 年度实际盈利数
与承诺净利润差异情况说明的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2021 年度实际盈利数与承诺净利润
差异情况说明》。）

    五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。）

    六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度

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的建设和运行情况进行了审核，认为：

    1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

    2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2021 年进一步推动
优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。

    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并
得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报
告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。

    3、2021 年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的
情形发生。

    公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。）

    七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

    八、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次财务资助的利率公允、公平、合理，符合商业惯例。北京
居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）对本公司的财务资助
有利于补充本公司日常经营所需的流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利
于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

    九、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关
联交易预计事项的议案》

    监事会认为：公司与关联方居然控股及其下属子公司之间 2022 年度预计发
生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司
正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利
益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关
联交易预计事项。

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事
项的公告》。）

    十、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关
联交易预计事项的议案》

    监事会认为：公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴
巴”）及其下属子公司之间 2022 年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，
遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关
主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与阿里巴
巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事
项的公告》。）

    十一、审议《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员
                                   4
等购买责任险。任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民 10,000 万元，保
险费不超过人民币 80 万元/年，保险期限 12 个月，具体方案以最终签订的保险
合同为准。

    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于购买董监高责任险的公告》。）




    特此公告




                                   居然之家新零售集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 21 日




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