证券代码：000785             证券简称：居然之家           公告编号：临 2022-055



                居然之家新零售集团股份有限公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次
会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件
的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的
《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。）

    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指
定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十届董事会第二十八
次会议相关事项的独立意见》。）

    三、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

    北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司的全资子公司，
北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。为
了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺
利开展，家居连锁拟对居然智能提供总额度不超过 47,000 万元的担保。本次担保额度
有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使
用。同时，居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。

    董事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，
有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司及其
全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指
定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公
告》《独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。）

    四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开临时股东大会，审议《关于全资子公司为控股孙公
司 提 供 担 保 的 议 案 》。 具 体 内 容 请 见 同 日 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                            居然之家新零售集团股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 8 月 30 日