证券代码：000785         证券简称：居然之家          公告编号：临 2022-066



                居然之家新零售集团股份有限公司
             第十届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十九次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 26

日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以

下议案：

    一、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

    按照公司数字化转型要求，为提高组织管理效率，对公司组织结构进行如下

调整：

    将战略及品牌管理部更名为战略发展管理中心；撤销投资管理部，将其职能

并入战略发展管理中心；撤销证券事务部，将其职能并入董事长兼 CEO 办公室；

撤销连锁发展部，将其职能分别并入招商运营管理中心和战略发展管理中心；撤

销数字化研发中心，将其职能并入公司全资数字化研发平台—北京洞窝数字科技

有限公司。

    上述调整后，公司本部职能部门由十四个变成十个，包括董事长兼 CEO 办

公室、战略发展管理中心、招商运营管理中心、营销管理中心、财务预算管理部、

人力行政部、自营及 IP 管理部、金融服务部、采购管理部、风险及合规管理部。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    为进一步加强 CEO 班子建设，提高组织管理效率，经公司董事长兼 CEO 提

名，董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任何勇先生为公司副总裁，

分管战略发展管理中心工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事

会届满之日止。简历请见附件。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会

议相关事项的独立意见》。）

    三、审议通过《关于全资子公司为合作对象提供担保的议案》

    公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）

及其相关下属北京分（子）公司拟分别与中国工商银行股份有限公司北京东城支

行、中国银行股份有限公司北京东城支行、中信银行股份有限公司北京分行签署

相关业务合作协议及担保合同，由上述银行为家居连锁符合条件的商户提供融资

服务（该等贷款的用途限于商户预付公司租金和物业费），帮助商户在新冠疫情

中平稳经营，不断提升客户粘度，推动公司整体业务的良性发展。家居连锁及其

相关下属北京分（子）公司为上述安排项下的商户贷款提供担保，担保总额不超

过人民币 9 亿元。

    董事会认为：家居连锁及其相关下属北京分（子）公司通过与银行签署担保

合同，为商户提供融资支持，可以帮助商户在疫情中平稳经营，有利于增强公司

综合服务能力，提升下游商户粘度，提升公司社会形象和行业影响力。本次担保

风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司及其全资子公司的正

常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为合作对象提供担保的公
告》《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。）

    特此公告



                                  居然之家新零售集团股份有限公司董事会



                                                        2022 年 9 月 29 日
附件：
                           高级管理人员简历
    何勇，男，1973 年 4 月出生，中共党员，武汉大学经济学博士。1995 年 7
月至 2018 年 7 月，先后任湖北省政府驻北京办事处干部、副处长、处长、副主
任、湖北省驻京单位党委副书记、工会主席，2015 年 1 月至 2016 年 1 月期间，
任湖北省孝感市大悟县人民代表大会常务委员会常务委员、大悟县人民政府副县
长；2009 年 5 月至 2017 年 8 月，兼任北京湖北企业商会秘书长；2018 年 8 月至
2022 年 2 月，任小米集团副总裁；2022 年 3 月至 8 月，任北京居然之家投资控
股集团有限公司副总裁。

    截至公告披露日，何勇未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系。