证券代码：000785        证券简称：居然之家        公告编号：临 2023-008



             居然之家新零售集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2023 年 3 月 7 日以现
场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现
将有关事项提示如下：

    （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第二
次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳 证券交 易所 交易系统 投票的 时间 为 2023 年 3 月 7 日 上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2023 年 3 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
                                      1
       （五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将
   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
   向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以
   在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
   投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 28 日(星期二)

       （七）出席对象：

       1、截止股权登记日 2023 年 2 月 28 日（星期二）下午收市时在中国结算深
   圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参
   加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
   公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

       2、公司董事、监事及高级管理人员。

       3、公司聘请的见证律师。

       （八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层 1
   号会议室

       二、会议审议事项

       （一）提案名称

                                 表一 提案表
                                                                       备注
                                                                   该列打勾的
    提案编码                          提案名称
                                                                   栏目可以投
                                                                       票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票制提案
                   关于《居然之家新零售集团股份有限公司第一期
      1.00                                                             √
                   员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

      2.00                                                             √
                   关于《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员

                                       2
                 工持股计划管理办法》的议案

                  关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
   3.00                                                                   √
                  员工持股计划有关事项的议案

    （二）披露情况

    上 述 审 议 议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的
相关公告。

    （三）特别提示

    1、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

    2、上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，议案所涉及关
联董事王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生已予以回避表决。
    监事卢治中先生、监事浦克先生因参与本次员工持股计划，已对上述提案 1、
提案 2 予以回避表决，致有表决权的监事人数不足监事会成员半数以上而无法
形成决议，监事会将直接提交公司股东大会审议。
    3、拟参与本期员工持股计划、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形
股东及一致行动人须对本次提交股东大会审议的全部议案回避表决。

    三、本次股东大会现场会议登记方法

    （一）登记时间：2023 年 3 月 3 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）

    （二）登记方式：

    1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明
书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席
的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公
章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

    2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份
证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；


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    3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真
或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登
记。

    （三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层投资及
资本管理部

    联系人：高娅绮、刘蓉、郝媛媛
    联系电话：010-84098738，027-87362507
    电子邮箱：ir@juran.com.cn

    传真号码：027-87307723

    邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

    （四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

    1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议文件、第
十届监事会第二次会议文件。

    2、其他备查文件。




    特此公告




                                   居然之家新零售集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 1 日




                                     4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居
然投票”
    （二）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 7 日（现场股东大会召开
当日）9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      5
附件二：

                                 授权委托书

   兹委托 __________（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
                                                      备注          表决意见
                                                    该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                    的栏目可     同意 反对   弃权
                                                      以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
           关于《居然之家新零售集团股份有限公司
  1.00     第一期员工持股计划（草案）》及其摘要         √
           的议案

           关于《居然之家新零售集团股份有限公司第
  2.00                                                  √
           一期员工持股计划管理办法》的议案

           关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00                                                  √
           第一期员工持股计划有关事项的议案


    委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思
代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。若受托人认为授权不明晰，受
托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

    委托人名称或姓名（签章）：                受托人（签名）：

    委托人身份证号码或注册号：                受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    股份性质：

    委托人证券帐户号码：

    委托日期：   年   月    日




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