北新集团建材股份有限公司独立董事
             关于公司收购境外公司的独立意见


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
五次临时会议审议通过了《关于公司收购境外公司的议案》，公司已
向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立
董事的事前认可。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公
司章程、公司独立董事制度等有关规定，作为公司的独立董事，现就
上述对外投资事项发表独立意见如下：
    1.本次对外投资符合公司的发展战略规划，有利于拓展海外市场，

推进国际化战略。

    2.公司为本次交易之目的委托具有从事证券从业资格的审计机

构和资产评估机构对标的资产进行了审计和评估，公司以评估结果为

基础确定交易价格，交易过程遵循了平等互利、等价有偿的一般商业

原则，定价公允；公司在本次交易完成后，向标的公司缴足资本金

800 万美元是正常的出资行为，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。

    3.本次对外投资已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议

通过，关联董事已回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关

法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司收购
境外公司的独立意见签署页）


独立董事：




  （陈少明）            （谷秀娟）            （朱岩）




                                         2018 年 11 月 29 日