证券代码：000786       证券简称：北新建材       公告编号：2018-040



                   北新集团建材股份有限公司
           第六届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五

次临时会议于 2018 年 11 月 29 日召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日

以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件

方式）进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规

范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司收购境外公司的议案》

    同意公司以 1 元人民币的价格收购中国中材股份（香港）有限公司

（以下简称标的公司）100%股权，并同意在本次股权收购完成后，将标

的公司名称变更为北新控股有限公司（以有权机构审批为准），并向标的

公司缴足资本金 800 万美元。

    在审议该议案时，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避表

决，5 名非关联董事均投同意票。

    该议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司收购境外公司暨关联交易公

                                 1
告》。

     该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》

     公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动

收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项

目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定

审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行

现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公

司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万

元(含 55,000 万元)进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关

决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效

期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

     详细内容请见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证

券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

     该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

     该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     特此公告。


                                        2
    北新集团建材股份有限公司

            董事会

       2018 年 11 月 29 日




3