北新集团建材股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告


    我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董

事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件，

并按照公司章程、公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、

《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独

立董事权利,积极出席公司 2018 年度召开的相关会议,认真审议会议

议案,坚持促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股

东特别是中小股东的合法权益不受损害,对公司相关事项发表独立意
见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及

股东尤其是中小股东的利益。现就 2018 年度工作情况述职如下:

    一、出席会议及投票情况

    2018 年，公司以现场和传真等表决方式共召开了 6 次董事会会

议，我们均参加了相关会议。这些会议符合公司章程的相关规定，重

大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有

效。对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的

原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对

票和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
                   本年应参加       亲自出席   委托出席
   独立董事姓名                                           缺席（次）
                   董事会次数         （次）     （次）

     陈少明            6               5          1          0

     谷秀娟            6               5          1          0

     朱   岩           6               6          0          0



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    2018 年，公司召开了 2 次股东大会，我们出席了相关会议。

    二、发表独立意见情况

    2018 年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅

对公司 2018 年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务

分别发表了独立意见，具体如下：

    1.2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议，我们

对公司 2018 年度预计日常关联交易、对 2017 年度公司控股股东及其

他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对 2017 年年度内

部控制评价报告、对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度审计机构、对 2017 年度利润分配预案、对 2017 年度

募集资金存放与使用情况、对公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财分别发表了独立意见。

    2.2018 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议，我们

对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、对截至 2018 年 6 月
30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况

分别发表了独立意见。

    3.2018 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次临时会
议，我们对财务报表格式的会计政策变更发表了独立意见。

    4.2018 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十五次临时会

议，我们对公司收购境外公司、对公司使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理事项发表了独立意见。

    三、任职董事会专门委员会工作情况

    我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，

在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任


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委员。2018 年，董事会各专门委员会委员严格按照公司《董事会战

略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计

委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董

事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计

的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况

    1.对公司信息披露工作的监督

    在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信

息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履

行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
    2.在2018年年报编制中的履职

    在公司2018年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对

全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2018
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并

与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计

报告全面、真实反映公司情况。
    3.公司治理活动的监督

    2018年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、内控制度建设、

关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必要时均发表

了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理

相关活动进行了持续监督。

    五、学习情况

    2018年，我们认真学习了中国证券监督管理委员会及深圳证券交


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易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强了对公司法人治理结

构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了维护公司利

益和股东合法权益的能力。

   六、其他工作情况

    1.无提议召开董事会情况

    2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

    2019年，我们将继续本着对公司及全体股东高度负责的态度，勤

勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化

建议，促进公司持续、稳定、健康发展。

    特此报告。




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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字
页）



独立董事签字：




（陈少明）               （谷秀娟）               （朱 岩）




                                            2019 年 3 月 18 日