北新集团建材股份有限公司独立董事
         关于聘任 2019 年度审计机构的事前认可函


    在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第

八次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任 2019 年度

审计机构议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所股票上市规则》

和公司章程等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任 2019

年度审计机构的事项发表事前认可如下：

    经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天

职国际）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质

良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2018 年度

财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际

为公司出具的 2018 年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务

状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情

况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。

    因此，同意将聘任 2019 年度审计机构的议案提交公司第六届董

事会第八次会议审议。




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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任 2019 年度审计机
  构的事前认可函签字页）



独立董事签字：




（陈少明）                （谷秀娟）                （朱 岩）




                                              2019 年 3 月 7 日