证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-061 北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十 七次临时会议于 2019 年 12 月 20 日召开。会议通知于 2019 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及 电子邮件等方式)进行表决。全体 3 名监事进行了表决,符合相关法 律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议: 会议经审议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关 于公司资产核销的议案》 经审核,监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关规 定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状 况,审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同 意进行本次核销。 北新集团建材股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 20 日 1