证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2020-040


                    北新集团建材股份有限公司
                第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一
次会议于 2020 年 8 月 18 日上午在北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A
座 17 层会议室召开。会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关
规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了
以下决议：
       一、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
       按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项
法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会
对公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如
下：
       经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2020 年半年度报告全
文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2020 年半年
度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与
2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的


                                   1
网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》《2020 年半年度
报告摘要》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    同意对公司《监事会议事规则》作如下修改：
   序号                原内容                              修改后内容
     1    第四条 监事会行使下列职权：           第四条 监事会行使下列职权：
          (一)应当对董事会编制的公司定期报      (一)应当对董事会编制的公司定期报
          告进行审核并提出书面审核意见；        告进行审核并提出书面审核意见；
          (二)检查公司财务；                    (二)检查公司财务；
          (三)对董事、高级管理人员执行公司职    (三)对董事、高级管理人员执行公司职
          务的行为进行监督,对违反法律、行政     务的行为进行监督,对违反法律、行政
          法规、《公司章程》或者股东大会决议    法规、《公司章程》或者股东大会决议
          的董事、高级管理人员提出罢免的建      的董事、高级管理人员提出罢免的建
          议；                                  议；
          (四)当董事、高级管理人员的行为损害    (四)当董事、高级管理人员的行为损害
          公司的利益时,要求董事、高级管理人     公司的利益时,要求董事、高级管理人
          员予以纠正；                          员予以纠正；
          (五)提议召开临时股东大会,在董事会     (五)提议召开临时股东大会,在董事会
          不履行《公司法》规定的召集和主持股    不履行《公司法》规定的召集和主持股
          东大会职责时召集和主持股东大会；      东大会职责时召集和主持股东大会；
          (六)向股东大会提出提案；              (六)向股东大会提出提案；
          (七)依照《公司法》第一百五十二条的    (七)依照《公司法》第一百五十一条的
          规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；   规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
          (八)发现公司经营情况异常,可以进行     (八)发现公司经营情况异常,可以进行
          调查；必要时,可以聘请会计师事务所、   调查；必要时,可以聘请会计师事务所、
          律师事务所等专业机构协助其工作,费     律师事务所等专业机构协助其工作,费
          用由公司承担。                        用由公司承担。
     2    第十条 监事会定期会议每六个月至       第十条 监事会每六个月至少召开一
          少召开一次会议，于会议召开十日以前    次会议，监事可以提议召开临时监事会
          以书面通知全体监事。                  会议。
          第十一条 监事可以提议召开临时监       第十一条 公司召开监事会的会议通
          事会会议。                            知，以专人送出、邮件、传真或电子邮
          第十二条 监事会召开临时监事会会       件方式进行。
          议的通知方式为: 专人送出、邮件、传    第十二条 监事会定期会议于会议召
          真或电子邮件；通知时限为：会议召开    开十日以前以书面通知全体监事。监事
          三日以前。                            会临时会议的通知时限为会议召开三
                                                日以前。

                                        2
    3   第二十二条 监事连续二次不能亲自      第二十二条   监事连续二次不能亲自
        出席监事会会议的，视为不能履行职
                                             出席监事会会议的，视为不能履行职
        责，股东大会或职工代表大会应当予以
        撤换。                               责，监事会应当建议股东大会或职工代
                                             表大会予以撤换。
    4   第三十二条 董事会依照法律、行政法    第三十二条 董事会依照法律、行政法
        规要求在董事会会议结束后二日内对     规要求在董事会会议结束后二日内对
        其形成的决议进行公告；董事会全体成   其形成的决议进行公告；董事会全体成
        员必须保证公告所披露的内容真实、准   员必须保证公告所披露的内容真实、准
        确、完整，没有虚假、严重误导性陈述   确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。                         或重大遗漏。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

    该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷

款业务的持续风险评估报告》

    经审核，监事会认为：该持续风险评估报告对公司在中国建材集团

财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董

事会在审议该议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规

定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决，

审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及


                                      3
股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。

    该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在《深圳证券交易所

的 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建

材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

    经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定

和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，

审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行

本次核销。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用

符合相关规定。

    该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


                                     4
特此公告。



                 北新集团建材股份有限公司

                          监事会

                     2020 年 8 月 18 日




             5