证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2020-049
北新集团建材股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日(星期一)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 7 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9
月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 134 人，代表有表决权股份 1,102,685,887 股，占公司
有表决权股份总数的 65.2667%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权代表共 17 人，代表有表决权股份 691,911,946 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9535%；通过网络投票出席会议的股东共 117 人，
代表有表决权股份共 410,773,941 股，占公司有表决权股份总数的
24.3132%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 1,025,133,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 92.9670%；反对 75,357,780 股，占出席会议
2
所有股东所持有效表决权股份总数的 6.8340%；弃权 2,194,594 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1990%。
其中，中小股东表决情况：同意 270,112,771 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 77.6934%；反对 75,357,780 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.6754%；弃权
2,194,594 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6312%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,102,683,387 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 347,662,645 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,025,131,013 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 92.9667%；反对 75,357,780 股，占出席会议
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所有股东所持有效表决权股份总数的 6.8340%；弃权 2,197,094 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1993%。
其中，中小股东表决情况：同意 270,110,271 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 77.6927%；反对 75,357,780 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.6754%；弃权
2,197,094 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6319%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集
团有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,102,683,387 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 347,662,645 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,102,683,387 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东
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所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 347,662,645 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于更换公司监事的议案》
总表决情况：同意 1,080,312,690 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 97.9710%；反对 22,370,697 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 2.0288%；弃权 2,500 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 325,291,948 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 93.5647%；反对 22,370,697 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4346%；弃权
2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、张贺铖
3.结论性意见：
5
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.2020 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
2020 年 9 月 7 日
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