证券代码：000786         证券简称：北新建材        公告编号：2020-055



                    北新集团建材股份有限公司
          第六届董事会第二十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十

五次临时会议于 2020 年 10 月 28 日召开，会议通知于 2020 年 10 月 24

日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮

件等方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相关法律、法规

和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2020

年第三季度报告》

    该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在深圳证券交易所的

网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》。

    三、备查文件

    第六届董事会第二十五次临时会议决议

    特此公告。

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    北新集团建材股份有限公司

            董事会

        2020 年 10 月 28 日




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