证券代码：000786       证券简称：北新建材     公告编号：2020-068



                   北新集团建材股份有限公司
                          对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 30 日

召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产

6,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产线项目

的议案》。

    根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司设立

分公司并在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产 6,000 万平方

米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产线项目。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东邹平投资建设

两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

的议案》。

    根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资


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子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）设立子公司并在山东邹

平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板

生产线项目。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规

定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

   本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资项目基本情况

    （一）关于公司在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产

6,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产线项目

    1.拟设立分公司情况
    （1）分公司名称：北新集团建材股份有限公司滨州分公司(以公司
登记机关核准的名称为准)
    （2）拟注册地址：滨州市惠民高效经济区高端铝产业园创业大道东
侧（惠民县汇宏新材料有限公司院内）(以公司登记机关核定为准)
    （3）经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；
建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音
材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻
质建筑材料销售；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）(以公司登记机关核定为准)
    2.项目基本情况

    （1）该项目位于山东省滨州市惠民高效经济区，该项目产品销售主


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要辐射山东省及苏北地区，并可补充京津冀、河南等区域采暖季节供货

的需求。项目估算总投资为人民币 30,956.83 万元，资金来源为自筹资

金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月，预

计达产后的税后财务内部收益率为 25.89%。

    （2）该项目拟以北新集团建材股份有限公司滨州分公司（以公司登

记机关核准的名称为准）为建设及运营主体。

    （二）关于公司全资子公司泰山石膏在山东邹平投资建设两条综合

利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线基地项目

    1.拟设立子公司情况
    （1）公司名称：泰山石膏（邹平）有限公司(以公司登记机关核准
的名称为准)
    （2）注册资本：6,000 万元人民币(以公司登记机关核定为准)

    （3）拟注册地址：山东省滨州市邹平工业园(以公司登记机关核定

为准)

    （4）拟出资方式：由泰山石膏以货币方式出资
    （5）经营范围为：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和
石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建
筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售。(以公司登记机关核定
为准)
    2.项目基本情况

    （1）该项目位于山东省滨州市邹平工业园，该项目产品销售主要面

向济南、淄博、德州、滨州区域及临近河北（衡水、沧州、保定、雄安

新区、廊坊）、天津和北京地区。项目估算总投资为人民币 27,995.73 万


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元，资金来源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程

开工之日起 18 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 20.59%。

    （2）该项目拟以泰山石膏（邹平）有限公司（以公司登记机关核定

为准）为建设及运营主体。

    三、对外投资合同的主要内容

    投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国

的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原

材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实

力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附

近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符

合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

    风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不

确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、

煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

    上述两个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

    五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进

展情况。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第二十七次临时会议决议




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特此公告。



                 北新集团建材股份有限公司

                          董事会

                      2020 年 12 月 30 日




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