证券代码:000786       证券简称:北新建材       公告编号:2021-002



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届董事会第二十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二

十八次临时会议于 2021 年 2 月 8 日召开，会议通知于 2021 年 2 月 5

日以电子邮件方式发出。本次会议以传真方式（包括直接送达和电子

邮件等方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相关法律、

法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于

联合重组上海台安实业集团有限公司的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组上海台安实业集团有

限公司的公告》。

    三、备查文件


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第六届董事会第二十八次临时会议决议

特此公告。

                             北新集团建材股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 2 月 8 日




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