证券代码:000786         证券简称:北新建材         公告编号:2021-008



                   北新集团建材股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次

会议于 2021 年 3 月 18 日上午在北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座

17 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年

3 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以

及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法

律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事

会对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符

合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站

（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

                                  1
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2020 年年度

报告》《北新集团建材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，

母公司 2020 年度实现净利润 1,328,651,895.80 元，加上年初未分配利润

313,517,505.67 元，减去 2019 年度分配的现金股利 138,539,643.04 元，

减去提取法定盈余公积金 132,865,189.58 元，2020 年末未分配利润为

1,370,764,568.85 元。

    本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2020 年 12 月 31 日 的 股 份 总 额

1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分

配利润 929,229,313.10 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金

转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，

将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，

符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司

法》及公司章程等相关规定。同意公司 2020 年度利润分配预案。同意董事

会提请股东大会授权董事会办理因实施 2020 年度利润分配涉及的相关事

项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全


                                    2
部办理完毕之日止。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于确定 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计

机构的议案》
    天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审

计服务的经验和能力，公司聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构，主要

负责公司 2020 年度财务审计、内控审计等工作，现根据天职国际的实际工

作量，确定公司向其支付 2020 年度财务审计费用 220 万元（包含募集资金

审计费）、内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等

费用由公司据实承担。在担任 2020 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，

计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审

计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘

天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2021 年

度股东大会结束时止。

    聘任会计师的内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》证

券时 报》《上 海证券报 》《中国证 券报》深圳 证券交易所网 站（网址 ：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）

的《拟续聘会计师事务所的公告》。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

    监事会审阅了公司 2021 年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发

                                   3
生的关联交易符合公平原则，未损害公司及中小股东利益。

     该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时

报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度预计日常关联交易公告》。

     该议案须提交股东大会审议。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
     监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基

本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经

营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2020 年，公司没有违反中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》

的情形发生。公司《2020 年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息

与沟通、内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反

映了公司内部控制情况。对《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

     该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网站深圳证

券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     监事会审阅了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告，认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合相关规定。


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     该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时

报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）

的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委

托理财的议案》

     监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子

公司使用任一时点合计不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金进行委托理

财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保

本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12 个月。有利于

提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，

符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其

各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2021 年年度报告的

董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 50 亿元

的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的

主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体

实施每一笔委托理财有关事宜。

     该议案内容详见公司于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国

证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯

网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司

使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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     九、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的

持续风险评估报告》

     监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风

险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回

避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害

公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

     该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站

（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材

集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     十、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

     监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际

情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法

合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     十一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

     该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时

报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度监事会工作报告》。

     该议案须提交股东大会审议。


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该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。
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                                             监事会
                                         2021 年 3 月 18 日




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