证券代码：000786     证券简称：北新建材   公告编号：2021-016




                北新集团建材股份有限公司

           关于公司投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）自 2019 年开始投

资和布局防水业务，联合重组了多家防水企业。为了进行管理整合和

开展后续联合重组，公司拟投资设立一家全资子公司，作为投资和运

营防水业务的平台。

    本次对外投资已经公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，

本次对外投资无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成

关联交易及重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

    1.公司名称：北新防水有限公司（最终以公司登记机关核准的名

称为准）

    2.注册地：北京市
                               1
    3.企业类型：有限责任公司

    4.注册资本：20亿元人民币

    5.营业期限：永久存续

    6.经营范围：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音

材料、吸音材料的研发、生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证

在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证在有效

期内经营）；对外贸易；普通货运；技术服务、咨询、转让。建筑工

程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口（最终以公司登记机关

核准的经营范围为准）。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司将以设立的子公司为平台，对公司旗下的多家防水企业进行

管理整合，以充分发挥协同效应，有效提升运营效率，增强公司防水

业务的市场竞争力。该子公司成立后，也将作为未来公司防水业务的

投资主体。

    2、对外投资存在的风险

    本次公司在北京市投资设立子公司，尚需获得公司登记机关的核

准，存在注册设立核准风险。如果北京市公司登记机关不予核准注册，

公司将选择在其他地区进行注册。

    3、对外投资对公司的影响

    本次投资设立的子公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公

司财务状况产生重大影响，本次投资不存在损害公司及股东利益的情

                               2
形。

   四、备查文件

   公司第六届董事会第十二次会议决议。

   特此公告。



                                  北新集团建材股份有限公司

                                            董事会

                                        2021 年 3 月 18 日




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