证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-023
北新集团建材股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日(星期五)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4 月 16 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4
月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事陈雨先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 108 人，代表有表决权股份 871,313,363 股，占公司有
表决权股份总数的 51.57%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
代表共 17 人，代表有表决权股份 692,212,746 股，占公司有表决权
股份总数的 40.97%；通过网络投票出席会议的股东共 91 人，代表有
表决权股份共 179,100,617 股，占公司有表决权股份总数的 10.60%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司
聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 870,732,478 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9333%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
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东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 577,585 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0663%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,666,608 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7499%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 577,585
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 848,965,442 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 97.4351%；反对 3,493,312 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.4009%；弃权 18,854,609 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.1640%。
其中，中小股东表决情况：同意 209,899,572 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.3775%；反对 3,493,312 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5041%；弃权
18,854,609 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8.1184%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 870,732,478 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9333%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 577,585 股，占出席会
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议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0663%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,666,608 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7499%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 577,585
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 870,739,278 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9341%；反对 65,100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 508,985 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0584%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,673,408 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7528%；反对 65,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 508,985
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2192%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于确定 2020 年度审计费用及聘任 2021 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 867,940,271 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.6129%；反对 38,200 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 3,334,892 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3827%。
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其中，中小股东表决情况：同意 228,874,401 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.5476%；反对 38,200 股，占出
席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0164% ； 弃 权
3,334,892 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4360%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议
案》
总表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.7760%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 516,885 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2226%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 516,885
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2226%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国
建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司表决权股份
639,065,870 股）回避了对本议案的表决。
（七）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
总表决情况：同意 870,793,178 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9403%；反对 11,200 股，占出席会议所有股
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东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 508,985 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0584%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 11,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 508,985
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2192%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
总表决情况：同意 870,793,178 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9403%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 516,885 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 516,885
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2226%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 849,026,142 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 97.4421%；反对 3,501,212 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.4018%；弃权 18,786,009 股，
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占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.1561%。
其中，中小股东表决情况：同意 209,960,272 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.4037%；反对 3,501,212 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5075%；弃权
18,786,009 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8.0888%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 870,793,178 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9403%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 516,885 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 516,885
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2226%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意 870,793,178 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9403%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 516,885 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
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其中，中小股东表决情况：同意 231,727,308 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 516,885
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2226%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 870,732,478 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9333%；反对 3,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 577,585 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0663%。
其中，中小股东表决情况：同意 231,666,608 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7499%；反对 3,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 577,585
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、张贺铖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
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股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的
述职报告。
五、备查文件
1.2020 年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
2021 年 4 月 16 日
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