证券代码：000786        证券简称：北新建材   公告编号：2021-027



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届监事会第二十三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二
十三次临时会议于 2021 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议
室。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持，
符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2021 年第一季度报告》
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要
求，监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，并出具审
核意见如下：
    公司 2021 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真



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实、准确、完整；公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
    三、备查文件
    第六届监事会第二十三次临时会议决议
    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司

                                               监事会

                                           2021 年 4 月 28 日




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