证券代码：000786         证券简称：北新建材        公告编号：2021-026



                    北新集团建材股份有限公司
            第六届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十

次临时会议于 2021 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会

议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通

知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人（其中独立董事陈少明先生、独立董事谷秀娟女士、独立

董事朱岩先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王兵先生主持，公司

监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

    该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所的

网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    （二）审议通过了《关于公司在广西贺州投资建设综合利用工业副
产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙
骨生产线项目的议案》
    该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第三十次临时会议决议

    特此公告。

                                     北新集团建材股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 4 月 28 日




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