北新集团建材股份有限公司独立董事
    关于公司设立控股子公司并购买资产的事前认可函


    在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第

三十一次临时会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《关于公司

设立控股子公司并购买资产的议案》等相关资料，根据《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，

作为公司的独立董事，对上述关联交易发表事前认可意见如下：

    作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分

的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本次交易符合

公司发展战略，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合有

关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意将该议案

提交公司第六届董事会第三十一次临时会议审议。
  （本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司设立控股子公
  司并购买资产的事前认可函签字页）




独立董事签名：




（陈少明）              （谷秀娟）                （朱 岩）




                                          2021 年 7 月 5 日