北新建材：第六届董事会第三十一次临时会议决议公告2021-07-09
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-035
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十
一次临时会议于 2021 年 7 月 8 日召开，会议通知于 2021 年 7 月 5 日以
电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件等
方式）进行表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，符合相关
法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司董事的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意对公司章程作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
1
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的副总经理、董事会秘
1 财务负责人、技术总监。 书、财务负责人、总法律顾问、技术总
监或由董事会确定的其他高级管理人
员。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是：制造新型建筑材料、新型 经营范围是：制造新型建筑材料、新型
墙体材料、化工产品（不含危险化学品 墙体材料、化工产品（不含危险化学品
及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰 及一类易制毒化学品）、水暖管件、装
材料、建材机械电器设备、新型建筑材 饰材料、建材机械电器设备、新型建筑
料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材 材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体
料、化工产品、装饰材料、建材机械电 材料、化工产品、装饰材料、建材机械
器设备、新型建筑材料的房屋、金属材 电器设备、新型建筑材料的房屋、金属
料、矿产品、五金交电、建筑机械、建 材料、矿产品、五金交电、建筑机械、
筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、 建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、
保温隔热材料、粘接材料；技术开发、 保温隔热材料、粘接材料；家用电器产
技术转让、技术服务、技术咨询、技术 品及半导体相关产品的研发、制造、销
2
培训；环保节能产品的开发利用；经营 售和应用；技术开发、技术转让、技术
本企业自产产品及相关技术的出口业 服务、技术咨询、技术培训；环保节能
务；经营本企业生产、科研所需的原辅 产品的开发利用；经营本企业自产产品
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 及相关技术的出口业务；经营本企业生
相关技术的进口业务；经营本企业的进 产、科研所需的原辅材料、机械设备、
料加工和“三来一补”业务；出租办公 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
用房、出租商业用房；设备租赁；物业 务；经营本企业的进料加工和“三来一
管理；以下项目限外埠分支机构经营： 补”业务；出租办公用房、出租商业用
制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥 房；设备租赁；物业管理；以下项目限
制品、保温隔热材料、粘接材料。 外埠分支机构经营：制造建筑防水材
料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热
材料、粘接材料。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使
决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利
的重大事项时，对中小投资者表决应当 益的重大事项时，对中小投资者表决应
单独计票。单独计票结果应当及时公开 当单独计票。单独计票结果应当及时公
披露。 开披露。
3 公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投票 以上有表决权股份的股东或者依照法
权。征集股东投票权应当向被征集人充 律、行政法规或者国务院证券监督管理
分披露具体投票意向等信息。禁止以有 机构的规定设立的投资者保护机构，可
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 以作为征集人，自行或者委托证券公
2
权。公司不得对征集投票权提出最低持 司、证券服务机构，公开请求公司股东
股比例限制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的年度财务预算方案、 案；
决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 决算方案；
亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案；
发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 本、发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
4
形式的方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）在股东大会授权范围内，决定公
对外担保事项、委托理财、关联交易等 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易等
（九）决定公司内部管理机构的设置； 事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定公司内部管理机构的设置；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 解聘公司副总经理、财务负责人、总法
项； 律顾问、技术总监及董事会认定的其他
…… 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
……
第一百二十四条 董事会决议表决方式 第一百二十四条 董事会决议表决方
为：举手表决方式。每名董事有一票表 式为：举手表决或书面表决方式。每名
5 决权。 董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意 董事会会议根据情况采用现场会议的
见的前提下，可以用传真方式进行并作 形式进行，在保障董事充分表达意见的
3
出决议，并由参会董事签字。 前提下，可以用传真、视频、电话、电
子邮件等通讯方式，或者现场结合通讯
方式进行并作出决议，并由参会董事签
字。
第一百二十八条 公司设总经理 1 名， 第一百二十八条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
6
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、技术总监为公司高级管理 董事会秘书、总法律顾问、技术总监或
人员。 由董事会确定的其他高级管理人员，为
公司高级管理人员。
第一百三十二条 总经理对董事会负 第一百三十二条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方
（四）拟订公司的基本管理制度； 案；
（五）制定公司的具体规章； （四）拟订公司的基本管理制度；
7
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （五）制定公司的具体规章；
总经理、财务负责人、技术总监； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 总经理、财务负责人、总法律顾问、技
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 术总监或董事会确定的其他高级管理
员； 人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（八）本章程或董事会授予的其他职
权。
新增 第一百三十八条 公司施行总法律顾
问制度，发挥总法律顾问在经营管理中
8
的法律审核把关作用，推进公司依法经
营、合规管理。
第一百六十九条 公司召开股东大会的 第一百七十条 公司召开股东大会的
会议通知，以公告方式进行，刊登在《中 会议通知，以公告方式进行，刊登在公
9 国证券报》或中国证监会指定披露上市 司选定的证券交易场所的网站和符合
公司信息的其他媒体上。 国务院证券监督管理机构规定条件的
媒体上。
第一百七十四条 公司指定《中国证券 第一百七十五条 公司选定证券交易
10 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 场所的网站和符合国务院证券监督管
为刊登公司公告和其他需要披露信息的 理机构规定条件的部分媒体，为刊登公
4
媒体。 司公告和其他需要披露信息的媒体。
在以上条款变动后，原公司章程相应条款序号依次调整。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
同意对《股东大会议事规则》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第四十六条 股东（包括股东代理人） 第四十六条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事、持有 1%
关规定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法
投票权。征集股东投票权应当向被征 律、行政法规或者国务院证券监督管理
集人充分披露具体投票意向等信息。 机构的规定设立的投资者保护机构，可
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 以作为征集人，自行或者委托证券公
1
股东投票权。公司不得对征集投票权 司、证券服务机构，公开请求公司股东
提出最低持股比例限制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
第六十二条 公司指定《中国证券报》 第六十二条 公司选定证券交易场所
和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn） 的网站和符合国务院证券监督管理机
2
为刊登公司公告和其他需要披露信息 构规定条件的部分媒体，为刊登公司公
的媒体。 告和其他需要披露信息的媒体。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5
同意对《董事会议事规则》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第四条 董事会依法行使下列职权： 第四条 董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
1 股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 律顾问、技术总监及董事会认定的其他
项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
…… 惩事项；
……
第二十一条 董事会会议的表决方式 第二十一条 董事会决议表决方式为：
为：举手表决方式。 举手表决或书面表决方式。每名董事有
董事会临时会议在保障董事充分发表 一票表决权。
意见的前提下，可以用传真方式进行并 董事会会议根据情况采用现场会议的
2 作出决议，由参会董事签字。 形式进行，在保障董事充分表达意见的
前提下，可以用传真、视频、电话、电
子邮件等通讯方式，或者现场结合通讯
方式进行并作出决议，并由参会董事签
字。
第三十二条 公司指定《中国证券报》 第三十二条 公司选定证券交易场所
和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn） 的网站和符合国务院证券监督管理机
3
为刊登公司公告和其他需要披露信息 构规定条件的部分媒体，为刊登公司公
的媒体。 告和其他需要披露信息的媒体。
该议案需提交股东大会审议。
6
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修改公司<内部控制制度>的议案》
同意对《内部控制制度》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第一条 为加强北新集团建材股 第一条 为加强北新集团建材股份有限公司
份有限公司（以下简称“公司”） （以下简称公司）内部控制，促进公司规范
内部控制，促进公司规范运作和 运作和健康发展，保护投资者合法权益，根
健康发展，保护投资者合法权 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
益，根据《中华人民共和国公司 国证券法》《中华人民共和国会计法》《关于
法》、《中华人民共和国证券法》、 加强中央企业内部控制体系建设与监督工作
1 《中华人民共和国会计法》、《企 的实施意见》《企业内部控制基本规范》及其
业内部控制基本规范》及其配套 配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控
指引、《深圳证券交易所上市公 制指引》等法律、法规和规范性文件的规定，
司内部控制指引》等法律、法规 结合公司自身经营特点和所处环境，制定本
和规范性文件的规定，结合公司 制度。
自身经营特点和所处环境，制定
本制度。
第七条 公司的内部控制主要包 第七条 公司应根据《企业内部控制基本规
括内部环境、风险评估、控制活 范》及其配套应用指引，以及公司的内控缺
2 动、信息与沟通、内部监督等内 陷认定标准，围绕内部控制主要包括内部环
容。 境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内
部监督等内容。
第十七条 公司对控股子公司的 第十七条 公司对控股子公司的管理控制包
管理控制包括下列控制活动： 括下列控制活动：
…… ……
（四）各控股子公司应及时向公 （四）各控股子公司应及时向公司董事会秘
司董事会秘书报送其董事会决 书报送其董事会决议、股东（大）会决议等
3
议、股东会决议等重要文件，通 重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品
报可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的事项；
种交易价格产生重大影响的事 ……
项；
……
第四十九条 公司指定投资发展 第四十九条 公司指定投资发展部、技术发展
部、项目发展建设部，分别负责 建设部，分别负责对公司重大股权投资项目、
对公司重大股权投资项目、固定 固定资产投资项目的可行性、投资风险、投
资产投资项目的可行性、投资风 资回报等事宜进行专门研究和评估，制定风
4 险、投资回报等事宜进行专门研 险评估报告（含风险应对措施和处置方案）
究和评估，监督重大投资项目的 并作为重大经营事项决策必备支撑材料，监
执行进展，如发现投资项目出现 督重大投资项目的执行进展，如发现投资项
异常情况，及时向公司董事会报 目出现异常情况，及时向公司董事会报告。
告。
7
5 第五章 内部控制的检查和披露 第五章 内部控制的检查、评价和披露
第六十条 公司内部审计部门和 第六十条 公司内控评价工作按照“统一要
内控体系评价小组应对内部控 求，分级负责，逐级开展”的原则组织实施。
制制度的落实情况进行定期和 公司内部审计部门和内控体系评价小组应对
不定期的检查，通过检查监督发 内部控制制度的落实情况进行定期和不定期
6
现内部控制制度是否存在缺陷 的检查，通过检查监督发现内部控制制度是
和实施中是否存在问题，并及时 否存在缺陷和实施中是否存在问题，并提出
予以改进，确保内部控制制度的 改进建议。
有效实施。
新增 第六十二条 公司按照影响内部控制目标实
现的影响程度及缺陷认定标准将内控缺陷认
定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三类。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，
可能导致企业严重偏离控制目标；重要缺陷，
是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程
度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导
致企业偏离控制目标；一般缺陷，是指除重
大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。结合公
司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度
等因素，区分为财务报告内部控制和非财务
报告内部控制。公司确定的内部控制缺陷认
定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定
量、定性标准如下（资产总额、营业收入任
何一个评定指标达到相应比例即判定为该缺
7 陷等级）：
缺陷 定量标准 定性标准
董事、监事和高级管理人员
舞弊、对已公布的财务报告
做出有实质性重大影响的
错报金额≥ 更正、注册会计师发现当期
合并会计报 财务报告存在重大错报而
重大缺
表资产总额 内部控制在运行过程中未
陷
/营业收入 能发现该错报、审计委员会
的 1% 和内部审计机构对内部控
制的监督无效、编制财务报
表工作的会计人员不具备
应有素质。
合并会计报 依照公认会计准则选择和
表资产总额 应用会计政策的内部控制
重要缺
/营业收入 问题、反舞弊程序和控制问
陷
的 0.5%≤错 题、非常规或非系统性交易
报金额＜合 的内部控制问题、期末财务
8
并会计报表 报告流程的内部控制问题。
资产总额/
营业收入的
1%
错报金额＜
合并会计报
一般缺
表资产总额
陷
/营业收入
的 0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务
报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。重大缺陷指一个或多个控制缺
陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其
严重程序和经济后果低于重大缺陷，但仍有
可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷指除
重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。缺陷
认定的定量标准参照财务报告内部控制缺陷
的认定标准，定性标准主要依据缺陷涉及业
务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的
性质、影响的范围等因素来确定，具体如下：
缺陷 定性标准
对于“三重一大”事项公司层级
缺乏科学决策程序
本年度发生严重违反国家法律法
重大缺陷
规事项
在中央媒体或全国性媒体上负面
新闻频现
对于“三重一大”事项未执行规
范的科学决策程序
重要缺陷 本年度发生严重违反地方法规的
事项
在地方媒体上负面新闻频现
一般缺陷 低于重要缺陷产生风险的缺陷
第六十三条 公司董事会依据公 第六十三条 公司董事会依据公司内部审计
司内部审计报告，对公司内部控 报告，对公司内部控制情况进行审议评估，
制情况进行审议评估，形成内部 形成年度内部控制自我评价报告。公司监事
控制自我评价报告。公司监事会 会和独立董事对此报告发表意见。
8 和独立董事对此报告发表意见。 自我评价报告至少包括以下内容：
自我评价报告至少包括以下内 （一）对照本制度和其他有关规定，说明公
容： 司内部控制制度是否建立健全和有效运行，
（一）对照本制度和其他有关规 是否存在缺陷；
定，说明公司内部控制制度是否 （二）说明本制度重点关注的控制活动的自
9
建立健全和有效运行，是否存在 查和评估情况；
缺陷； （三）说明内部控制缺陷和异常事项的改进
（二）说明本制度重点关注的控 措施（如适用）；
制活动的自查和评估情况； （四）说明上一年度的内部控制缺陷及异常
（三）说明内部控制缺陷和异常 事项的改善进展情况（如适用）。
事项的改进措施（如适用）；
（四）说明上一年度的内部控制
缺陷及异常事项的改善进展情
况（如适用）。
在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公
司并购买资产暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、
陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利
于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体
股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
10
3.现场会议召开日期和时间：2021 年 7 月 26 日下午 14:30
4.现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会
议室
5.出席对象：
(1)截至 2021 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.本次会议拟审议议案：
（1）《关于更换公司董事的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
（3）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
（4）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
（5）《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
股东大会的其他相关事项详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第三十一次临时会议决议
特此公告。
11
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
12
