北新建材:第六届董事会第三十一次临时会议决议公告2021-07-09
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-035
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十
一次临时会议于 2021 年 7 月 8 日召开,会议通知于 2021 年 7 月 5 日以
电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件等
方式)进行表决。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,符合相关
法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:
http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换公司董事的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意对公司章程作如下修改:
序号 原内容 修改后内容
1
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的副总经理、董事会秘
1 财务负责人、技术总监。 书、财务负责人、总法律顾问、技术总
监或由董事会确定的其他高级管理人
员。
第十四条 经公司登记机关核准,公司 第十四条 经公司登记机关核准,公司
经营范围是:制造新型建筑材料、新型 经营范围是:制造新型建筑材料、新型
墙体材料、化工产品(不含危险化学品 墙体材料、化工产品(不含危险化学品
及一类易制毒化学品)、水暖管件、装饰 及一类易制毒化学品)、水暖管件、装
材料、建材机械电器设备、新型建筑材 饰材料、建材机械电器设备、新型建筑
料的房屋;销售建筑材料、新型墙体材 材料的房屋;销售建筑材料、新型墙体
料、化工产品、装饰材料、建材机械电 材料、化工产品、装饰材料、建材机械
器设备、新型建筑材料的房屋、金属材 电器设备、新型建筑材料的房屋、金属
料、矿产品、五金交电、建筑机械、建 材料、矿产品、五金交电、建筑机械、
筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、 建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、
保温隔热材料、粘接材料;技术开发、 保温隔热材料、粘接材料;家用电器产
技术转让、技术服务、技术咨询、技术 品及半导体相关产品的研发、制造、销
2
培训;环保节能产品的开发利用;经营 售和应用;技术开发、技术转让、技术
本企业自产产品及相关技术的出口业 服务、技术咨询、技术培训;环保节能
务;经营本企业生产、科研所需的原辅 产品的开发利用;经营本企业自产产品
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 及相关技术的出口业务;经营本企业生
相关技术的进口业务;经营本企业的进 产、科研所需的原辅材料、机械设备、
料加工和“三来一补”业务;出租办公 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
用房、出租商业用房;设备租赁;物业 务;经营本企业的进料加工和“三来一
管理;以下项目限外埠分支机构经营: 补”业务;出租办公用房、出租商业用
制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥 房;设备租赁;物业管理;以下项目限
制品、保温隔热材料、粘接材料。 外埠分支机构经营:制造建筑防水材
料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热
材料、粘接材料。
第八十条 股东(包括股东代理人)以 第八十条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使
决权,每一股份享有一票表决权。 表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利
的重大事项时,对中小投资者表决应当 益的重大事项时,对中小投资者表决应
单独计票。单独计票结果应当及时公开 当单独计票。单独计票结果应当及时公
披露。 开披露。
3 公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会 权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投票 以上有表决权股份的股东或者依照法
权。征集股东投票权应当向被征集人充 律、行政法规或者国务院证券监督管理
分披露具体投票意向等信息。禁止以有 机构的规定设立的投资者保护机构,可
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 以作为征集人,自行或者委托证券公
2
权。公司不得对征集投票权提出最低持 司、证券服务机构,公开请求公司股东
股比例限制。 委托其代为出席股东大会,并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的,征
集人应当披露征集文件,公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定,导致公司或者其股东遭受损失
的,应当依法承担赔偿责任。
第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权: 权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方
(四)制订公司的年度财务预算方案、 案;
决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 决算方案;
亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案;
发行债券或其他证券及上市方案; (六)制订公司增加或者减少注册资
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 本、发行债券或其他证券及上市方案;
股票或者合并、分立、解散及变更公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
4
形式的方案; 股票或者合并、分立、解散及变更公司
(八)在股东大会授权范围内,决定公 形式的方案;
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 (八)在股东大会授权范围内,决定公
对外担保事项、委托理财、关联交易等 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
事项; 对外担保事项、委托理财、关联交易等
(九)决定公司内部管理机构的设置; 事项;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (九)决定公司内部管理机构的设置;
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 解聘公司副总经理、财务负责人、总法
项; 律顾问、技术总监及董事会认定的其他
…… 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
惩事项;
……
第一百二十四条 董事会决议表决方式 第一百二十四条 董事会决议表决方
为:举手表决方式。每名董事有一票表 式为:举手表决或书面表决方式。每名
5 决权。 董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意 董事会会议根据情况采用现场会议的
见的前提下,可以用传真方式进行并作 形式进行,在保障董事充分表达意见的
3
出决议,并由参会董事签字。 前提下,可以用传真、视频、电话、电
子邮件等通讯方式,或者现场结合通讯
方式进行并作出决议,并由参会董事签
字。
第一百二十八条 公司设总经理 1 名, 第一百二十八条 公司设总经理 1 名,
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任 公司设副总经理若干名,由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
6
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、技术总监为公司高级管理 董事会秘书、总法律顾问、技术总监或
人员。 由董事会确定的其他高级管理人员,为
公司高级管理人员。
第一百三十二条 总经理对董事会负 第一百三十二条 总经理对董事会负
责,行使下列职权: 责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作, (一)主持公司的生产经营管理工作,
组织实施董事会决议,并向董事会报告 组织实施董事会决议,并向董事会报告
工作; 工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投 (二)组织实施公司年度经营计划和投
资方案; 资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方
(四)拟订公司的基本管理制度; 案;
(五)制定公司的具体规章; (四)拟订公司的基本管理制度;
7
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (五)制定公司的具体规章;
总经理、财务负责人、技术总监; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 总经理、财务负责人、总法律顾问、技
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 术总监或董事会确定的其他高级管理
员; 人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;
(八)本章程或董事会授予的其他职
权。
新增 第一百三十八条 公司施行总法律顾
问制度,发挥总法律顾问在经营管理中
8
的法律审核把关作用,推进公司依法经
营、合规管理。
第一百六十九条 公司召开股东大会的 第一百七十条 公司召开股东大会的
会议通知,以公告方式进行,刊登在《中 会议通知,以公告方式进行,刊登在公
9 国证券报》或中国证监会指定披露上市 司选定的证券交易场所的网站和符合
公司信息的其他媒体上。 国务院证券监督管理机构规定条件的
媒体上。
第一百七十四条 公司指定《中国证券 第一百七十五条 公司选定证券交易
10 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 场所的网站和符合国务院证券监督管
为刊登公司公告和其他需要披露信息的 理机构规定条件的部分媒体,为刊登公
4
媒体。 司公告和其他需要披露信息的媒体。
在以上条款变动后,原公司章程相应条款序号依次调整。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
同意对《股东大会议事规则》作如下修改:
序号 原内容 修改后内容
第四十六条 股东(包括股东代理人) 第四十六条 股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会 权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事、持有 1%
关规定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法
投票权。征集股东投票权应当向被征 律、行政法规或者国务院证券监督管理
集人充分披露具体投票意向等信息。 机构的规定设立的投资者保护机构,可
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 以作为征集人,自行或者委托证券公
1
股东投票权。公司不得对征集投票权 司、证券服务机构,公开请求公司股东
提出最低持股比例限制。 委托其代为出席股东大会,并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的,征
集人应当披露征集文件,公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定,导致公司或者其股东遭受损失
的,应当依法承担赔偿责任。
第六十二条 公司指定《中国证券报》 第六十二条 公司选定证券交易场所
和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn) 的网站和符合国务院证券监督管理机
2
为刊登公司公告和其他需要披露信息 构规定条件的部分媒体,为刊登公司公
的媒体。 告和其他需要披露信息的媒体。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5
同意对《董事会议事规则》作如下修改:
序号 原内容 修改后内容
第四条 董事会依法行使下列职权: 第四条 董事会依法行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案; 亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
1 股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案; 形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项; 事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者 会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 律顾问、技术总监及董事会认定的其他
项; 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
…… 惩事项;
……
第二十一条 董事会会议的表决方式 第二十一条 董事会决议表决方式为:
为:举手表决方式。 举手表决或书面表决方式。每名董事有
董事会临时会议在保障董事充分发表 一票表决权。
意见的前提下,可以用传真方式进行并 董事会会议根据情况采用现场会议的
2 作出决议,由参会董事签字。 形式进行,在保障董事充分表达意见的
前提下,可以用传真、视频、电话、电
子邮件等通讯方式,或者现场结合通讯
方式进行并作出决议,并由参会董事签
字。
第三十二条 公司指定《中国证券报》 第三十二条 公司选定证券交易场所
和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn) 的网站和符合国务院证券监督管理机
3
为刊登公司公告和其他需要披露信息 构规定条件的部分媒体,为刊登公司公
的媒体。 告和其他需要披露信息的媒体。
该议案需提交股东大会审议。
6
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修改公司<内部控制制度>的议案》
同意对《内部控制制度》作如下修改:
序号 原内容 修改后内容
第一条 为加强北新集团建材股 第一条 为加强北新集团建材股份有限公司
份有限公司(以下简称“公司”) (以下简称公司)内部控制,促进公司规范
内部控制,促进公司规范运作和 运作和健康发展,保护投资者合法权益,根
健康发展,保护投资者合法权 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
益,根据《中华人民共和国公司 国证券法》《中华人民共和国会计法》《关于
法》、《中华人民共和国证券法》、 加强中央企业内部控制体系建设与监督工作
1 《中华人民共和国会计法》、《企 的实施意见》《企业内部控制基本规范》及其
业内部控制基本规范》及其配套 配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控
指引、《深圳证券交易所上市公 制指引》等法律、法规和规范性文件的规定,
司内部控制指引》等法律、法规 结合公司自身经营特点和所处环境,制定本
和规范性文件的规定,结合公司 制度。
自身经营特点和所处环境,制定
本制度。
第七条 公司的内部控制主要包 第七条 公司应根据《企业内部控制基本规
括内部环境、风险评估、控制活 范》及其配套应用指引,以及公司的内控缺
2 动、信息与沟通、内部监督等内 陷认定标准,围绕内部控制主要包括内部环
容。 境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内
部监督等内容。
第十七条 公司对控股子公司的 第十七条 公司对控股子公司的管理控制包
管理控制包括下列控制活动: 括下列控制活动:
…… ……
(四)各控股子公司应及时向公 (四)各控股子公司应及时向公司董事会秘
司董事会秘书报送其董事会决 书报送其董事会决议、股东(大)会决议等
3
议、股东会决议等重要文件,通 重要文件,通报可能对公司股票及其衍生品
报可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的事项;
种交易价格产生重大影响的事 ……
项;
……
第四十九条 公司指定投资发展 第四十九条 公司指定投资发展部、技术发展
部、项目发展建设部,分别负责 建设部,分别负责对公司重大股权投资项目、
对公司重大股权投资项目、固定 固定资产投资项目的可行性、投资风险、投
资产投资项目的可行性、投资风 资回报等事宜进行专门研究和评估,制定风
4 险、投资回报等事宜进行专门研 险评估报告(含风险应对措施和处置方案)
究和评估,监督重大投资项目的 并作为重大经营事项决策必备支撑材料,监
执行进展,如发现投资项目出现 督重大投资项目的执行进展,如发现投资项
异常情况,及时向公司董事会报 目出现异常情况,及时向公司董事会报告。
告。
7
5 第五章 内部控制的检查和披露 第五章 内部控制的检查、评价和披露
第六十条 公司内部审计部门和 第六十条 公司内控评价工作按照“统一要
内控体系评价小组应对内部控 求,分级负责,逐级开展”的原则组织实施。
制制度的落实情况进行定期和 公司内部审计部门和内控体系评价小组应对
不定期的检查,通过检查监督发 内部控制制度的落实情况进行定期和不定期
6
现内部控制制度是否存在缺陷 的检查,通过检查监督发现内部控制制度是
和实施中是否存在问题,并及时 否存在缺陷和实施中是否存在问题,并提出
予以改进,确保内部控制制度的 改进建议。
有效实施。
新增 第六十二条 公司按照影响内部控制目标实
现的影响程度及缺陷认定标准将内控缺陷认
定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三类。
重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,
可能导致企业严重偏离控制目标;重要缺陷,
是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程
度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导
致企业偏离控制目标;一般缺陷,是指除重
大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。结合公
司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度
等因素,区分为财务报告内部控制和非财务
报告内部控制。公司确定的内部控制缺陷认
定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定
量、定性标准如下(资产总额、营业收入任
何一个评定指标达到相应比例即判定为该缺
7 陷等级):
缺陷 定量标准 定性标准
董事、监事和高级管理人员
舞弊、对已公布的财务报告
做出有实质性重大影响的
错报金额≥ 更正、注册会计师发现当期
合并会计报 财务报告存在重大错报而
重大缺
表资产总额 内部控制在运行过程中未
陷
/营业收入 能发现该错报、审计委员会
的 1% 和内部审计机构对内部控
制的监督无效、编制财务报
表工作的会计人员不具备
应有素质。
合并会计报 依照公认会计准则选择和
表资产总额 应用会计政策的内部控制
重要缺
/营业收入 问题、反舞弊程序和控制问
陷
的 0.5%≤错 题、非常规或非系统性交易
报金额<合 的内部控制问题、期末财务
8
并会计报表 报告流程的内部控制问题。
资产总额/
营业收入的
1%
错报金额<
合并会计报
一般缺
表资产总额
陷
/营业收入
的 0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度,非财务
报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。重大缺陷指一个或多个控制缺
陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合,其
严重程序和经济后果低于重大缺陷,但仍有
可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷指除
重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。缺陷
认定的定量标准参照财务报告内部控制缺陷
的认定标准,定性标准主要依据缺陷涉及业
务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的
性质、影响的范围等因素来确定,具体如下:
缺陷 定性标准
对于“三重一大”事项公司层级
缺乏科学决策程序
本年度发生严重违反国家法律法
重大缺陷
规事项
在中央媒体或全国性媒体上负面
新闻频现
对于“三重一大”事项未执行规
范的科学决策程序
重要缺陷 本年度发生严重违反地方法规的
事项
在地方媒体上负面新闻频现
一般缺陷 低于重要缺陷产生风险的缺陷
第六十三条 公司董事会依据公 第六十三条 公司董事会依据公司内部审计
司内部审计报告,对公司内部控 报告,对公司内部控制情况进行审议评估,
制情况进行审议评估,形成内部 形成年度内部控制自我评价报告。公司监事
控制自我评价报告。公司监事会 会和独立董事对此报告发表意见。
8 和独立董事对此报告发表意见。 自我评价报告至少包括以下内容:
自我评价报告至少包括以下内 (一)对照本制度和其他有关规定,说明公
容: 司内部控制制度是否建立健全和有效运行,
(一)对照本制度和其他有关规 是否存在缺陷;
定,说明公司内部控制制度是否 (二)说明本制度重点关注的控制活动的自
9
建立健全和有效运行,是否存在 查和评估情况;
缺陷; (三)说明内部控制缺陷和异常事项的改进
(二)说明本制度重点关注的控 措施(如适用);
制活动的自查和评估情况; (四)说明上一年度的内部控制缺陷及异常
(三)说明内部控制缺陷和异常 事项的改善进展情况(如适用)。
事项的改进措施(如适用);
(四)说明上一年度的内部控制
缺陷及异常事项的改善进展情
况(如适用)。
在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次调整。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:
http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资设立合资公
司并购买资产暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、
陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利
于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况,不存在损害公司及全体
股东利益的行为,同意进行本次核销。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2021 年第一次临时股东大会,具体事项如下:
1.会议届次:2021 年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
10
3.现场会议召开日期和时间:2021 年 7 月 26 日下午 14:30
4.现场会议地点:北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会
议室
5.出席对象:
(1)截至 2021 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
6.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.本次会议拟审议议案:
(1)《关于更换公司董事的议案》
(2)《关于修改公司章程的议案》
(3)《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
(4)《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
(5)《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
股东大会的其他相关事项详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站
( 网 址 : http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》。
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第三十一次临时会议决议
特此公告。
11
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
12