证券代码:000786         证券简称:北新建材        公告编号:2021-037



                   北新集团建材股份有限公司
                    关于更换公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事余明清先生（非独

立董事）由于工作需要，拟辞去公司董事职务并将履行职责至公司股东大

会选举产生新任董事之日。离任后不再担任公司其他职务。

    截至本公告日，余明清先生未持有公司股票。余明清先生在担任公司

董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，对公司的发展战略、公

司治理、内部管控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。在此向余明

清先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相

关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委

员会资格审查，公司第六届董事会第三十一次临时会议于 2021 年 7 月 8 日

审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名宋伯庐先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方

能成为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公

司第六届董事会任期届满之日止。任期届满，连选可以连任。


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    公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



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                                               董事会
                                          2021 年 7 月 8 日




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附件：
                      非独立董事宋伯庐先生简历



    宋伯庐，男，1963 年 3 月生。2017 年 11 月至 2021 年 5 月任中材科技

股份有限公司(以下简称中材科技)董事，宋先生自 2014 年 9 月至 2017 年

10 月任中材科技监事会主席，自 2013 年 10 月至 2018 年 10 月任中材科技

工会主席，自 2011 年 7 月至 2021 年 5 月任中材科技党委书记，自 2011 年

7 月至 2014 年 9 月任中材科技副总裁、董事会秘书，自 2006 年 11 月至 2011

年 7 月任中材科技党委副书记、纪委书记、副总裁、董事会秘书，自 2001

年 12 月至 2006 年 11 月任中材科技董事会秘书，自 1988 年 12 月至 2001

年 12 月历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理。

宋先生于 1985 年 7 月获武汉建材学院建材机械专业学士学位，于 2004 年 7

月获武汉理工大学企业管理专业硕士学位，于 2009 年 7 月获武汉理工大学

管理科学与工程专业博士学位，是一位教授级高级工程师。

    截至本公告披露日，宋伯庐先生未持有公司股票，不存在《公司法》

第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门

的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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