证券代码：000786      证券简称：北新建材     公告编号：2021-036



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届监事会第二十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二
十四次临时会议于 2021 年 7 月 8 日召开。会议通知于 2021 年 7 月 5
日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子
邮件等方式）进行表决。全体 3 名监事进行了表决，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》
    监事会认为：本次交易构成关联交易，董事会决策程序符合相关
规定，关联董事均回避表决；本次交易符合公司发展战略，符合有关
法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形，同意公司进行本次交易。
    该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资
公司并购买资产暨关联交易的公告》。




                                1
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       二、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
       同意对监事会议事规则作如下修改：
序号                  原内容                             修改后内容

         第十六条 监事会会议的表决方式为    第十六条 监事会会议的表决方式为举手
 1
         举手表决，每一监事有一票表决权。   表决或书面表决，每一监事有一票表决权。
         第二十三条 监事会的议事方式为：    第二十三条 监事会会议根据情况采用现
         会议讨论。                         场会议的形式进行，在保障监事充分发表
 2                                          意见的前提下，可以用传真、视频、电话、
                                            电子邮件等通讯方式，或者现场结合通讯
                                            方式进行并作出决议，由参会监事签字。
         第二十四条 参加会议的监事对讨论    第二十四条 参加会议的监事对讨论事项
         事项应充分发表意见，表决时对会议   应充分发表意见，表决时对会议各项需做
 3
         各项需做出决议的内容应逐项举手表   出决议的内容应逐项表决。
         决。

       该议案须提交股东大会审议。
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

       监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司

实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本

次核销。
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、备查文件
       第六届监事会第二十四次临时会议决议
       特此公告。

                                                北新集团建材股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2021 年 7 月 8 日




                                        2