证券代码：000786       证券简称：北新建材       公告编号：2021-042



                   北新集团建材股份有限公司
          第六届董事会第三十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十
二次临时会议于 2021 年 7 月 20 日召开，会议通知于 2021 年 7 月 16 日
以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件
等方式）进行表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
    会议经审议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司投
资设立全资子公司的议案》。
    该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
    备查文件
    第六届董事会第三十二次临时会议决议
    特此公告。
                                     北新集团建材股份有限公司
                                             董事会
                                        2021 年 7 月 20 日

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