北新建材:第六届董事会第三十二次临时会议决议公告2021-07-21
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-042
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十
二次临时会议于 2021 年 7 月 20 日召开,会议通知于 2021 年 7 月 16 日
以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件
等方式)进行表决。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议:
会议经审议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司投
资设立全资子公司的议案》。
该议案内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:
http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
备查文件
第六届董事会第三十二次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
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