北新建材：半年报监事会决议公告2021-08-20
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-047
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 18 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地
点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于
2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和
规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项
法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会
对公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如
下：
经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2021 年半年度报告全
文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2021 年半年
1
度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与
2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的
网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度
报告摘要》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
符合相关规定。
该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷
款业务的持续风险评估报告》
经审核，监事会认为：该持续风险评估报告对公司在中国建材集团
财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董
事会在审议该议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决，
2
审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。
该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《深圳证券交易所
的 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建
材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 18 日
3
