证券代码:000786      证券简称:北新建材       公告编号:2021-051



                  北新集团建材股份有限公司
        第六届董事会第三十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三

十三次临时会议于 2021 年 9 月 23 日召开，会议通知于 2021 年 9 月

18 日以电子邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，现

场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。

全体 9 名董事参加了表决。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和

高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，表决通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司收购控股

子公司四川蜀羊防水材料有限公司少数股权的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券日报》 证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新防水有限


                               1
公司收购控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少数股权的公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2.审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组

天津滨海澳泰防水材料有限公司的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券日报》 证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新防水有限

公司联合重组天津滨海澳泰防水材料有限公司的公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3.审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组

成都赛特防水材料有限责任公司的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券日报》 证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新防水有限

公司联合重组成都赛特防水材料有限责任公司的公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    4.审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公

开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 49%股权暨关联交易

的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券日报》 证

                               2
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限

公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 49%股

权暨关联交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王

兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

    该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第三十三次临时会议决议

    特此公告。

                                北新集团建材股份有限公司
                                         董事会
                                    2021 年 9 月 23 日




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