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公司公告

北新建材:第六届监事会第二十五次临时会议决议公告2021-09-24  

                        证券代码:000786      证券简称:北新建材     公告编号:2021-052



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届监事会第二十五次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二
十五次临时会议于 2021 年 9 月 23 日召开。会议通知于 2021 年 9 月
18 日以电子邮件方式发出,以现场结合通讯方式召开,现场会议地
点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。全体 3
名监事进行了表决,会议由监事会主席傅金光先生主持,符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于
公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯
塔涂料工业发展有限公司 49%股权暨关联交易的议案》
    监事会认为:本次交易构成关联交易,董事会决策程序符合相关
规定,关联董事均回避表决;本次交易符合公司发展战略,符合有关
法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司和股东,
特别是中小股东利益的情形,同意公司进行本次交易。
    该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券日报》 证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:



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http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司北新涂料有限
公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 49%股
权暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    第六届监事会第二十五次临时会议决议
    特此公告。

                                   北新集团建材股份有限公司

                                             监事会

                                         2021 年 9 月 23 日




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