证券代码：000786       证券简称：北新建材      公告编号：2021-060



                   北新集团建材股份有限公司
          第六届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十

四次临时会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现场

会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议

通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9

人，实际出席 9 人。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员

列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                1
    （二）审议通过了《关于公司为全资子公司北新防水有限公司提供

担保的议案》

    该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过了《关于公司资产核销的议案》
    本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利
于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体
股东利益的行为，同意进行本次核销。
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第三十四次临时会议决议

    特此公告。

                                     北新集团建材股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 10 月 26 日




                                2