证券代码：000786     证券简称：北新建材    公告编号：2021-065


                北新集团建材股份有限公司
          第六届监事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十

七次临时会议于 2021 年 11 月 26 日召开。会议通知于 2021 年 11 月 23
日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮

件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合
相关法律、法规和规范性文件的规定。议表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理

投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行
了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目

的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集
资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，
不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合

计不超过人民币 25,500 万元(含 25,500 万元)进行现金管理，并由董事
会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度
可滚动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之
日起一年内有效。


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    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn     ）   及   巨   潮    资   讯   网   站    （   网
址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
      监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司

  实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批
  程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本

  次核销。
      该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

      特此公告。




                                      北新集团建材股份有限公司

                                                 监事会

                                           2021 年 11 月 26 日




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